Готов к проверке

Каждый субъект 115-ФЗ может столкнутся с проверкой, связанной с исполнением требований антиотмывочного законодательства.

Наша организация с 2017 года успешно работает в сфере ПОД/ФТ, помогает работать предпринимателям и организациям, работающим с денежными средствами и иным имуществом в рамках антиотмывочного законодательства.

Наши сотрудники имеют опыт работы в надзорных органах, поэтому мы точно знаем, как взаимодействовать с Росфинмониторингом, Банком России, ФНС и другими надзорными органами, с которыми вы можете столкнутся в процессе своей работы.

Неизбежно почти каждый предприниматель или организация сталкивается с проверкой, это не значит, что вы обязательно нарушили какую-то норму законодательства, так как проверки бывают плановые и внеплановые.

Наша организация успешно помогла успешно пройти проверку более 1 000 организациям, без потерь или с минимальными штрафами.

Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов

Нередко в процессе проверки предприятия соответствию всем требованиям 115-ФЗ сотрудники надзорных органов запрашивают дополнительные документы.

Например: справки, приказы, пояснительные, объяснительные.

Это может стать неприятным сюрпризом, на который не заложено сил, времени, а иногда – компетенций.

Чтобы быстро и безболезненно решить вопрос, обратитесь к нашим специалистам.

Они подготовят все необходимые материалы и предоставят их Вам в кратчайшие сроки.

Стоимость: 780 р.