База знаний

1. Приказ Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 (ред. от 01.11.2010)

2. Указание Банка России N 3471-У от 05.12.2014 (ред. от 24.12.2019)

3. Указание Банка России N 3470-У от 05.12.2014 (ред. от 24.12.2019)

4. Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (о

5. Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883

6. Указание Банка России N 4760-У от 30.03.2018 (ред. от 24.12.2019)

7. Указание Банка России N 4937-У от 17.10.2018 (ред. от 24.12.2019)

8. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 01.12.2022)

9. Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У

10. Информационное письмо об информировании клиентов о применяемых ограничениях

11. Положение_Банка_России_от_15.07.2021_N_764-П

12. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 (ред. от 01.12.2022)

13. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П (ред. от 05.10.2021)

14. Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П (ред от 05.10.2021)

15. Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 (ред. от 29.10.2021)

16. Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 (ред. от 01.12.2022)

17. Федеральный закон от 01.07.2021 N 236-ФЗ (ред. от 01.07.2021)

18. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 (ред. от 01.12.2022)

19. остановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 (ред. от 14.03.2022)

20. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 (ред. от 01.12.2022)

21. Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 (ред. от 01.12.2022)

22. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 (ред. от 29.12.2022)

23. Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 (ред. от 20.03.2023)

24. Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 21.03.2023)

25. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П (ред. от 21.03.2023)

26. Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У (ред. от 04.04.2023)

27. Положение Банка России от 25.10.2017 г. № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учёта в соответствии с показателями бухгалтерской (финанс

28. Положение Банка России от 25.10.2017 г. № 614-П «О формах раскрытия информации бухгалтерской (финансовой) отчётности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных

29. Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"

30. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"

31. Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

32. Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"

33. Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"

34. Указание Банка России от 23.04.2014 N 3240-У “О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"

35. Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах»

36. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

37. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»