Отчет СДЛ (полугодовой)

В соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, все субъекты, осуществляющие деятельность, связанную с операциями с денежными средствами или иным имуществом, обязаны регулярно предоставлять отчетность в Росфинмониторинг.

Отчет СДЛ (о проведенной проверке системы внутреннего контроля) является обязательным документом, подтверждающим соблюдение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Он подлежит сдаче каждые полгода.

Своевременная и корректная сдача отчетности в Росфинмониторинг является обязательным требованием для ведения деятельности в соответствии с законодательством. Несвоевременная подача или ошибки в отчетности могут привести к штрафам и другим санкциям со стороны контролирующих органов.

Обязанность по сдаче отчета распространяется на следующие организации:

• Кредитные организации (банки, небанковские кредитные организации)
• Страховые организации (за исключением медицинского страхования)
• Лизинговые компании
• Микрофинансовые организации
• Ломбарды
• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий  
• Операторы почтовой связи, имеющие право на осуществление переводов денежных средств
• Бухгалтерские и аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
• Юридические и нотариальные конторы, адвокаты
• Риэлторы
• Организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр.

Полугодовой отчет необходимо сдавать два раза в год – по итогам первого и второго полугодия.

Способы подачи отчета:

• Через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru)
• В электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)

Важно! Нарушение сроков сдачи отчетности может привести к штрафам в размере от 50 000 до 200 000 рублей(КоАП РФ).

Почему подготовка отчета СДЛ может вызвать затруднения?

Процесс подготовки отчета требует:

• Знания актуальных требований Росфинмониторинга
• Владения нормативной базой по ПОД/ФТ
• Умения правильно классифицировать и оформлять информацию

Ошибки или некорректное заполнение могут привести к запросам от регулятора, предписаниям и санкциям.

Как мы можем помочь?

Компания Финконсалт предлагает профессиональные услуги по подготовке отчета СДЛ в Росфинмониторинг.

Мы обеспечим:

• Подготовку отчета в полном соответствии с требованиями законодательства
  Наши специалисты обладают глубокими знаниями в области антиотмывочного законодательства и опытом подготовки отчетности для Росфинмониторинга.

• Сдачу отчета в установленные сроки
  Мы гарантируем своевременную подачу отчетности, что позволяет избежать штрафов и других негативных последствий.

• Консультации по вопросам отчетности СДЛ
  Наши эксперты ответят на все ваши вопросы и предоставят необходимую информацию.

Преимущества работы с Финконсалт

• Актуальность и соответствие законодательству
  Мы гарантируем, что отчет подготовлен в соответствии с действующими нормами 115-ФЗ.

• Профессионализм
  Наши специалисты имеют многолетний опыт работы в сфере финансового мониторинга.

• Удобство
  Вы можете воспользоваться разовой услугой или абонентским обслуживанием, при котором мы берем на себя контроль сроков и выполнение отчетности.

Стоимость услуг

• Разовая услуга по подготовке отчета СДЛ – 2 000 рублей

Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Не откладывайте сдачу отчетности – мы обеспечим корректность, своевременность и соответствие требованиям Росфинмониторинга!