Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риелторам

Работаем онлайн по всем регионам России

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Комплексное сопровождение бизнеса

для ювелиров и риелторов

Персональный менеджер

Обучение сотрудников

Помощь в решение тех. проблем  

Абонентское обслуживание

Подойдет для организаций и предпринимателей, работающих со своим личным кабинетом в РФМ, но не имеющих возможности своевременно вносить изменения в свои документы Внутреннего контроля ПОД/ФТ.

*Можно заказать обслуживание на 3, 6 и 12 месяцев

Пакет стандарт 

для ювелиров и риелторов

 3, 6 или 12 месяце обслуживания*

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

10500/12500

Пакет + 

для ювелиров

12 месяцев обслуживания

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Разработка Инструкции по учету, хранению, скупке драгоценных металлов камней и изделий из них

Предоставление журналов учета ювелирных изделий, драгоценных металлов, операций с драгоценными металлами, ценных посылок

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

 13000 ₽

Пакет + 

для риелторов

12 месяцев обслуживания

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях

Консультирование по разделам личного кабинета Росфинмониторинга

Работа с отчетами 

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

26000 ₽

 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Учитываем специфику организации

Работаем без ошибок и штрафов

Окажем услугу в течение 72 часов, либо в удобное для клиента время

Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем

Несем материальную ответственность перед своими клиентами

Диверсификация риска не отправки документов. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить документы

Конфиденциальность


Более 5 лет на рынке


Компания прошла проверку СОУТ


Опытный специалист компании  Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

Популярные вопросы

КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?

Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

КАК заказать услугу?

Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету.  С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и получения необходимых данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты, а в случае необходимости мы вышлем оригиналы документов.  

У меня много работы, бухгалтер занят отчетностью, менеджеры заняты продажами. Могу ли я нанять организацию для подготовки документов?

Да, можете. Наличие актуального пакета документов внутреннего контроля, не решает в полной мере комплекс мероприятий по организации внутреннего контроля. Мало иметь документы, нужно соблюдать внутренний контроль.

За не соблюдение требований законодательства в части организации и соблюдения внутреннего контроля КоАПом предусмотрена административная ответственность (ч.1 ст.15.27).

Я индивидуальный предприниматель, у меня нет сотрудников. Из-за требования закона мне нужно нанять сотрудника (специальное должностное лицо), бухгалтера?

К индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - индивидуальные предприниматели), а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются требования по прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Таким образом, Вам необходимо пройти обязательное обучение и приказом возложить на себя функции специального должностного лица, бухгалтера.

У меня ООО, я работаю один. Нужно ли мне нанимать специальное должностное лицо?


Вы можете возложить обязанности специального должностного лица на себя.

Однако, к специальным должностным лицам предъявляются следующие квалификационные требования:

  • наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Где находится личный кабинет Росфинмониторинга?

В личный кабинет Федеральной службы по финансовому мониторингу можно попасть по ссылке «Личный кабинет» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru.

Кто должен проводить вводный инструктаж?


Специальное должностное лицо проводит обучение в форме вводного инструктажа при приеме на работу на должности (либо выполнения функций должности) или при переводе (временном переводе) на должности, связанные с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Какие организации и индивидуальные предпринимателя ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию), и финансированию терроризма»?

К субъектам 115-ФЗ закона, на которых в полной мере распространяются все требования, предусмотренные законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), относятся организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001  

info@pvk-online.ru

 © ПВК-Онлайн 2019