Абонентское обслуживание аН

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ - услуга, которая поможет субъектам 115-ФЗ организовать свою работу в рамках антиотмывочного законодательства, а также минимизировать риски штрафов и выстроить грамотные отношения с надзорными органами.
Мы поможем организовать работу ювелирам, ломбардам, бухгалтерам, риелторам и другим организациям для соблюдения законодательства ПОД/ФТ.

Наши специалисты возьмут на себя функции специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составят ПВК в целях ПОД/ФТ, учитывая особенности Вашего юридического лица, которые будут всегда актуальны.
Также вы получите программу осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Комплексное обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ - это удобный формат работы как для крупных предприятий, так и для индивидуальных предпринимателей.

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ - услуга которая поможет субъектам 115-ФЗ организовать свою работу в рамках антиотмывочного законодательства, а также минимизировать риски штрафов и выстроить грамотные отношения с надзорными органами.
Мы поможем организовать работу ювелирам, ломбардам, бухгалтерам, риелторам и другим организациям для соблюдения законодательства ПОД/ФТ
Наши специалисты возьмут на себя функции специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составят ПВК в целях ПОД/ФТ, учитывая особенности Вашего юридического лица, которые будут всегда актуальны.
Также вы получите программу осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Комплексное обслуживание ПОД/ФТ ФРОМУ - это удобный формат работы как для крупных предприятий, так и для индивидуальных предпринимателей.

Разработка и актуализация ПВК с учетом специфики организации.
Наши специалисты сами отследят все изменения и внесут их в Ваши ПВК.
Организуем работу специального должностного лица.
Подготовим документы для проведения вводных и дополнительных инструктажей ПОД/ФТ на протяжении всего года.
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (ежеквартально).
Риск-оценка + ОД/ФТ: Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК клиента, регистрация СДЛ, подгрузка сертификатов, консультация) в течение целого года.
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Персональный менеджер всегда на связи и готов ответить на любые ваши вопросы в рамках ПОД/ФТ любым удобным для вас способом.

Стоимость

40 000 р.

Разработка и актуализация ПВК с учетом специфики организации.
Наши специалисты сами отследят все изменения и внесут их в Ваши ПВК.
Организуем работу специального должностного лица.
Подготовим документы для проведения вводных и дополнительных инструктажей ПОД/ФТ на протяжении всего года.
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (ежеквартально).
Риск-оценка + ОД/ФТ: Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК клиента, регистрация СДЛ, подгрузка сертификатов, консультация) в течение целого года.
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Персональный менеджер всегда на связи и готов ответить на любые ваши вопросы в рамках ПОД/ФТ любым удобным для вас способом.

Стоимость

40 000 р.

Заказать услугу

Разработка и актуализация ПВК с учетом специфики организации.
Наши специалисты сами отследят все изменения и внесут их в Ваши ПВК.
Организуем работу специального должностного лица.
Подготовим документы для проведения вводных и дополнительных инструктажей ПОД/ФТ на протяжении всего года.

12 мес

19 000 р.

6 мес

13 500 р.

3 мес

8 500 р.