Бесплатное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Разберём требования без лишних документов и формальностей

Обучение ориентировано на практику и предназначено для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, обязанных выполнять требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кому подойдёт обучение

Участие будет полезно для:

Обучение подходит как для субъектов, только выстраивающих систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, так и для тех, кто хочет проверить действующую практику и снизить регуляторные риски.

Зачем участвовать

Требования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ регулярно обновляются. При этом на рынке всё чаще появляются:

На обучении специалисты Финконсалт разберут только те требования, которые действительно установлены законом, и покажут, как выстроить систему внутреннего контроля без избыточных, формальных и рискованных решений.

Программа обучения

В рамках обучения будут рассмотрены:

Материал подаётся с учётом правоприменительной практики и актуальных позиций регуляторов.

Формат и условия участия

Почему Финконсалт

Финконсалт работает исключительно в правовом поле:

Закон. Практика. Без лишнего.