До 11 августа нужно обновить ПВК: Росфинмониторинг требует — закон обязывает

До 11 августа нужно обновить ПВК: Росфинмониторинг требует — закон обязывает. С 11 июля вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 74 от 23.04.2025. Он существенно меняет требования к идентификации клиентов и формулировки в анкетах.

Почему необходимо внести изменения в ПВК:

1. Введено новое право — поручать идентификацию сторонним организациям.
2. Установлены исключения: представителя клиента можно не идентифицировать, если он — госорган, госкорпорация, МСП и т.п. (см. п. 8 Приказа № 74).
3. Уточнено, как указывать наименование должности — теперь требуются конкретные формулировки.
4. В анкетах добавлены поля:
— цели финансово-хозяйственной деятельности,
— особенности идентификации иностранных клиентов.5.

 Комментарий юриста Финконсалт:

«Обновление ПВК — это не формальность. Это требование закона. Не успеете до 11 августа — получите замечания при проверке».

 Успейте внести корректировки — обратитесь за сопровождением, мы поможем быстро и без ошибок.