Изменения в порядке отправки отчетов в Росфинмониторинг для кредитных и некредитных финансовых организаций

С 8 декабря 2024 года вступают в силу изменения, касающиеся порядка представления отчетов в Росфинмониторинг, что важно для кредитных организаций (КО) и некредитных финансовых организаций (НФО).

Что изменится?

27 ноября 2024 года Банк России опубликовал два указания, которые вносят корректировки в действующий порядок отчетности:

1. Указание Банка России № 6905-У от 21.10.2024

- Внесены изменения в Указание № 5861-У от 15 июля 2021 года, регулирующее отправку данных КО в Росфинмониторинг.

2. Указание Банка России № 6904-У от 21.10.2024

- Внесены изменения в Указание № 4937-У от 17 октября 2018 года, регулирующее отправку отчетности НФО.

Изменения носят технический характер и направлены на приведение ПВК в соответствие с действующими правилами по передаче данных, установленными Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).

Что нужно сделать?

1. Проверьте документацию:

Убедитесь, что ПВК и иные внутренние регламенты вашей организации соответствуют новым требованиям.

2. Актуализируйте практическое применение:

Учтите изменения в работе специалистов, ответственных за отправку сведений.

Почему это важно?

Несмотря на то, что изменения являются техническими, они могут затронуть практическую сторону взаимодействия с Росфинмониторингом. Отчетность, поданная с нарушениями, может повлечь за собой санкции или дополнительные проверки.

Когда изменения вступят в силу?

Указания № 6904-У и № 6905-У начинают действовать с 8 декабря 2024 года.

📌 Совет:

Рекомендуем уже сейчас проверить готовность ваших сотрудников и регламентов, чтобы избежать возможных трудностей с отчетностью в Росфинмониторинг после вступления изменений в силу.