14 марта 2025 28 февраля 2025 года Министерство финансов России опубликовало новую редакцию правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Эти изменения утверждены Постановлением Правительства РФ № 131 от 11 февраля 2025 года и уже вступили в силу. Основные изменения в правилах передачи информации 1. Уточнение форм отчетности Теперь аудиторы должны передавать в Росфинмониторинг данные не только о подозрительных сделках, но и о подозрительной деятельности клиентов. Это касается совокупности операций, связанных с финансовыми операциями аудируемого лица. 2. Введение официального порядка запросов Ранее четкого механизма запроса информации у аудиторов не существовало. Теперь Росфинмониторинг может официально направлять запросы, а аудиторские организации обязаны предоставлять требуемые данные. 3. Расширение обязанностей аудиторов по передаче данных Аудиторы теперь обязаны передавать сведения не только о клиентах, но и о бенефициарных владельцах по запросу Росфинмониторинга. 4. Новый порядок подтверждения передачи данных Введена система электронных квитанций, которые фиксируют: факт передачи информации, подтверждение получения запроса от Росфинмониторинга, отказ в приеме информации с обоснованием. Формат, структура и порядок формирования квитанций будут регулироваться Росфинмониторингом. Что это значит для аудиторских организаций? Аудиторам необходимо: Обновить внутренние процедуры передачи данных в Росфинмониторинг. Проверить соответствие внутренней отчетности новым требованиям. Готовиться к взаимодействию с Росфинмониторингом в рамках новых правил. Изменения направлены на повышение прозрачности финансового рынка и ужесточение контроля за финансовыми операциями. Аудиторам стоит внимательно изучить новую редакцию правил и адаптировать свои процессы к новым требованиям. Если вам нужна помощь в подготовке отчетности и приведении внутренних процедур в соответствие с новыми нормами, обращайтесь к экспертам по ПОД/ФТ! Связанные услуги Абонентское обслуживание для лизингодателей Подробнее Абонентское обслуживание для риелторов Подробнее Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ Подробнее Предедущая новость 115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ
28 февраля 2025 года Министерство финансов России опубликовало новую редакцию правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Эти изменения утверждены Постановлением Правительства РФ № 131 от 11 февраля 2025 года и уже вступили в силу. Основные изменения в правилах передачи информации 1. Уточнение форм отчетности Теперь аудиторы должны передавать в Росфинмониторинг данные не только о подозрительных сделках, но и о подозрительной деятельности клиентов. Это касается совокупности операций, связанных с финансовыми операциями аудируемого лица. 2. Введение официального порядка запросов Ранее четкого механизма запроса информации у аудиторов не существовало. Теперь Росфинмониторинг может официально направлять запросы, а аудиторские организации обязаны предоставлять требуемые данные. 3. Расширение обязанностей аудиторов по передаче данных Аудиторы теперь обязаны передавать сведения не только о клиентах, но и о бенефициарных владельцах по запросу Росфинмониторинга. 4. Новый порядок подтверждения передачи данных Введена система электронных квитанций, которые фиксируют: факт передачи информации, подтверждение получения запроса от Росфинмониторинга, отказ в приеме информации с обоснованием. Формат, структура и порядок формирования квитанций будут регулироваться Росфинмониторингом. Что это значит для аудиторских организаций? Аудиторам необходимо: Обновить внутренние процедуры передачи данных в Росфинмониторинг. Проверить соответствие внутренней отчетности новым требованиям. Готовиться к взаимодействию с Росфинмониторингом в рамках новых правил. Изменения направлены на повышение прозрачности финансового рынка и ужесточение контроля за финансовыми операциями. Аудиторам стоит внимательно изучить новую редакцию правил и адаптировать свои процессы к новым требованиям. Если вам нужна помощь в подготовке отчетности и приведении внутренних процедур в соответствие с новыми нормами, обращайтесь к экспертам по ПОД/ФТ!
