Новая редакция правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторов

28 февраля 2025 года Министерство финансов России опубликовало новую редакцию правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Эти изменения утверждены Постановлением Правительства РФ № 131 от 11 февраля 2025 года и уже вступили в силу.

Основные изменения в правилах передачи информации

1. Уточнение форм отчетности

Теперь аудиторы должны передавать в Росфинмониторинг данные не только о подозрительных сделках, но и о подозрительной деятельности клиентов. Это касается совокупности операций, связанных с финансовыми операциями аудируемого лица.

2. Введение официального порядка запросов

Ранее четкого механизма запроса информации у аудиторов не существовало. Теперь Росфинмониторинг может официально направлять запросы, а аудиторские организации обязаны предоставлять требуемые данные.

3. Расширение обязанностей аудиторов по передаче данных

Аудиторы теперь обязаны передавать сведения не только о клиентах, но и о бенефициарных владельцах по запросу Росфинмониторинга.

4. Новый порядок подтверждения передачи данных

Введена система электронных квитанций, которые фиксируют:

• факт передачи информации,
• подтверждение получения запроса от Росфинмониторинга,
• отказ в приеме информации с обоснованием.

Формат, структура и порядок формирования квитанций будут регулироваться Росфинмониторингом.

Что это значит для аудиторских организаций?

Аудиторам необходимо:

• Обновить внутренние процедуры передачи данных в Росфинмониторинг.
• Проверить соответствие внутренней отчетности новым требованиям.
• Готовиться к взаимодействию с Росфинмониторингом в рамках новых правил.

Изменения направлены на повышение прозрачности финансового рынка и ужесточение контроля за финансовыми операциями. Аудиторам стоит внимательно изучить новую редакцию правил и адаптировать свои процессы к новым требованиям.

Если вам нужна помощь в подготовке отчетности и приведении внутренних процедур в соответствие с новыми нормами, обращайтесь к экспертам по ПОД/ФТ!