Новые правила внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров с 1 июня 2025 года

С 1 июня 2025 года в силу вступают обновленные требования к правилам внутреннего контроля (ПВК). Нововведения касаются широкого круга специалистов, включая юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов и аудиторов.

Изменения обусловлены необходимостью усиления мер по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности в рамках Федерального закона №115-ФЗ.

Основные изменения в ПВК

Отмена старых требований
Новые правила внутреннего контроля заменят действующие с 2021 года (Постановление №1188).
Дополнительные меры по ПОД/ФТ
Включены новые механизмы противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Расширение перечня субъектов

В список организаций, обязанных соблюдать ПВК, добавлены:

Майнеры криптовалюты;
Организаторы майнинг-пулов.

Кому необходимо соблюдать новые требования?

Обязанность по разработке и утверждению обновленных правил внутреннего контроля распространяется на:

Адвокатов и нотариусов;
Юристов и бухгалтеров;
Аудиторские организации и индивидуальных аудиторов;
Компании и ИП, занимающиеся майнингом криптовалюты.

Сроки внедрения новых ПВК

До 1 июля 2025 года все субъекты, на которых распространяются новые требования, должны разработать и утвердить ПВК в соответствии с новыми нормами.

Почему важно соблюдать новые правила?

Соблюдение законодательства о ПОД/ФТ поможет избежать штрафов и санкций.
Правильная организация внутреннего контроля снизит финансовые и репутационные риски.
Новые требования направлены на усиление прозрачности деятельности субъектов.

Не откладывайте подготовку! Утверждение правил внутреннего контроля — обязательное требование, за невыполнение которого предусмотрены штрафные санкции.

Будьте готовы к изменениям! Обновите ПВК до 1 июля 2025 года, чтобы соответствовать законодательным требованиям и избежать возможных проблем.