Новые требования к ПВК: кого касаются и что делать

8 августа 2025 года утверждено Постановление Правительства РФ № 1180, которое вводит обязательные требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) для категорий лиц, подпадающих под действие 115-ФЗ. 

Суть документа

Этот документ устанавливает обязательные требования к ПВК для следующих категорий:
•адвокатов;
•нотариусов;
•аудиторских организаций и •индивидуальных аудиторов;
•доверительных собственников (управляющих) иностранных структур без образования юрлица;
исполнительных органов личных •фондов, кроме наследственных;
•лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг;
•майнеров криптовалют, в том числе участников и организаторов майнинг-пулов.

Что регулируется

Документ определяет, какие именно разделы должны содержаться в ПВК этих субъектов:

• Политики оценки рисков;
• Идентификация клиентов и бенефициаров;
• Назначение ответственных лиц (например, СДЛ);
• Механизмы выявления подозрительных операций;
• Порядок взаимодействия с Росфинмониторингом;
• Регламенты внутреннего контроля и обучения сотрудников;
• Документирование действий по ПОД/ФТ.

Когда вступило в силу

Постановление вступает в силу с 18 августа 2025 года.
С этого момента перечисленные субъекты обязаны:

• Разработать и утвердить ПВК по новым требованиям в течение месяца;
• Организовать внутренний контроль в рамках своей деятельности;
• При необходимости — пройти обучение или назначить СДЛ.

Если вы попадаете под перечисленные категории — время обновить документы. Мы поможем адаптировать ПВК  с учётом всех формальных требований и специфики вашей деятельности.