Обучение ПОД/ФТ
Интервью с экспертом
База знаний
Вебинар по ПОД/ФТ
Услуги
Участники рынка ДМДК
Абонентское обслуживание по ГИИС ДМДК
Антикоррупционный пакет Согласно ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Аудит личного кабинета ГИИС
Готов к проверке
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ Доступна в 2-х форматах
Консультация по ГИИС ДМДК
Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ
Лицензирование
Настройка рабочего места для работы РФМ и ГИИС ДМ ДК
Обработка персональных данных
Операции по учету и хранению ДМ
Отчет СДЛ (полугодовой)
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Получение ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
Разработка ПВК
Риск-оценка
Индивидуальное обучение по 41-ФЗ
Тестирование и анкетирование для ювелиров
Государственные порталы: регистрация и документы
Годовой отчет о рисках ОД/ФТ
Абонентское обслуживание Стандарт
Абонентское обслуживание Комплекс
Риелторам
Антикоррупционный пакет
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Готов к проверке для риелторов
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ
Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ-01
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ-04
Настройка рабочего места для работы с Росфинмониторингом
ОПД
Отчет о рисках ОД/ФТ
Отчет СДЛ (полугодовой)
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
Разработка ПВК
Риск-оценка
Прочие
Абонентское обслуживание для риелторов “Стандарт”
Абонентское обслуживание для риелторов «Комплекс»
Ломбардам
Абонентское обслуживание для ломбардов
Антикоррупционный пакет
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Готов к проверке для ломбардов
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ
Настройка рабочего места для работы РФМ
Комплект документов по персональным данным
Отчет о рисках ОД/ФТ
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Постановка на учёт в пробирной палате
Разработка ПВК
Прочие
Включение ломбарда в реестр Центробанка России
Лизингу
Абонентское обслуживание для лизингодателей
Антикоррупционный пакет
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ с возможностью бесплатного участия
Готовность к проверке по 115-ФЗ для лизинговых компаний
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ для субъекта антиотмывочного законодательства
Настройка рабочего места для работы РФМ
Обработка персональных данных
Обучение по отправке квартального сообщения по форме 3 ФМ-04
Отчет о рисках ОД/ФТ
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Получение ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
Полугодовой отчет СДЛ
Разработка ПВК (правил внутреннего контроля)
Риск-оценка
Документы и учет по ПОД/ФТ
Другим субъектам
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО 115-ФЗ
Акции
Новости
Компания
О компании
Лицензии и сертификаты
Отзывы
Сотрудники
Вопросы и ответы
Реквизиты
Политика конфиденциальности
Договор оферта
Контакты
Войти
г. Калининград, Фрунзе 6, 5 этаж, офис 14
info@pvk-online.ru
8 (800) 550-39-12
8 (931) 603-91-15
8 (800) 550-39-12
8 (931) 603-91-15
Оставить заявку
Войти
Обучение ПОД/ФТ
Интервью с экспертом
База знаний
Вебинар по ПОД/ФТ
Услуги
Участники рынка ДМДК
Абонентское обслуживание по ГИИС ДМДК
Антикоррупционный пакет Согласно ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Аудит личного кабинета ГИИС
Готов к проверке
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ Доступна в 2-х форматах
Консультация по ГИИС ДМДК
Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ
Лицензирование
Настройка рабочего места для работы РФМ и ГИИС ДМ ДК
Обработка персональных данных
Операции по учету и хранению ДМ
Отчет СДЛ (полугодовой)
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Получение ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
Разработка ПВК
Риск-оценка
Индивидуальное обучение по 41-ФЗ
Тестирование и анкетирование для ювелиров
Государственные порталы: регистрация и документы
Годовой отчет о рисках ОД/ФТ
Абонентское обслуживание Стандарт
Абонентское обслуживание Комплекс
Риелторам
Антикоррупционный пакет
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Готов к проверке для риелторов
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ
Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ-01
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ-04
Настройка рабочего места для работы с Росфинмониторингом
ОПД
Отчет о рисках ОД/ФТ
Отчет СДЛ (полугодовой)
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
Разработка ПВК
Риск-оценка
Прочие
Абонентское обслуживание для риелторов “Стандарт”
Абонентское обслуживание для риелторов «Комплекс»
Ломбардам
Абонентское обслуживание для ломбардов
Антикоррупционный пакет
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Готов к проверке для ломбардов
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ
Настройка рабочего места для работы РФМ
Комплект документов по персональным данным
Отчет о рисках ОД/ФТ
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Постановка на учёт в пробирной палате
Разработка ПВК
Прочие
Включение ломбарда в реестр Центробанка России
Лизингу
Абонентское обслуживание для лизингодателей
Антикоррупционный пакет
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ с возможностью бесплатного участия
Готовность к проверке по 115-ФЗ для лизинговых компаний
Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
Консультация юриста по 115-ФЗ для субъекта антиотмывочного законодательства
Настройка рабочего места для работы РФМ
Обработка персональных данных
Обучение по отправке квартального сообщения по форме 3 ФМ-04
Отчет о рисках ОД/ФТ
Пакет документов по противопожарной безопасности
Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Получение ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
Полугодовой отчет СДЛ
Разработка ПВК (правил внутреннего контроля)
Риск-оценка
Документы и учет по ПОД/ФТ
Другим субъектам
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО 115-ФЗ
Акции
Новости
Компания
О компании
Лицензии и сертификаты
Отзывы
Сотрудники
Вопросы и ответы
Реквизиты
Политика конфиденциальности
Договор оферта
Контакты
Главная
Компания
Сотрудники
Аверьянова Алена
Аверьянова Алена
Юрист-консультант
Возврат к списку сотрудников
