- Обучение ПОД/ФТ
-
Услуги
-
Участники рынка ДМДК
- Абонентское обслуживание по 115-ФЗ для ювелиров
- Разработка ПВК
- Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ
- Отчет СДЛ (полугодовой)
- Годовой отчет о рисках ОД/ФТ
- Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ
- Риск-оценка
- Тестирование и анкетирование для ювелиров
- Настройка рабочего места для работы РФМ и ГИИС ДМ ДК
- Абонентское обслуживание по ГИИС ДМДК
- Индивидуальное обучение по 41-ФЗ
- Аудит личного кабинета ГИИС
- Консультация по ГИИС ДМДК
- Операции по учету и хранению ДМ
- Обработка персональных данных
- Пакет документов по противопожарной безопасности
- Антикоррупционный пакет Согласно ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"
- Готов к проверке
- Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
- Консультация юриста по 115-ФЗ Доступна в 2-х форматах
- Лицензирование
- Получение ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
- Государственные порталы: регистрация и документы
-
Риелторам
- Абонентское обслуживание для риелторов
- Отчет СДЛ (полугодовой)
- Антикоррупционный пакет
- Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Готов к проверке для риелторов
- Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
- Консультация юриста по 115-ФЗ
- Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ-01
- Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ-04
- Настройка рабочего места для работы с Росфинмониторингом
- Пакет документов по обработке персональных данных для риелторов
- Отчет о рисках ОД/ФТ
- Пакет документов по противопожарной безопасности
- Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
- Разработка ПВК
- Риск-оценка
- Прочие
-
Ломбардам
- Комплект документов по персональным данным
- Включение ломбарда в реестр Центробанка России
- Прочие
- Разработка ПВК
- Постановка на учёт в пробирной палате
- Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по противопожарной безопасности
- Отчет о рисках ОД/ФТ
- Настройка рабочего места для работы РФМ
- Абонентское обслуживание для ломбардов
- Антикоррупционный пакет
- Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Готов к проверке для ломбардов
- Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
- Консультация юриста по 115-ФЗ
-
Лизингу
- Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
- Готовность к проверке по 115-ФЗ для лизинговых компаний
- Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ с возможностью бесплатного участия
- Антикоррупционный пакет
- Абонентское обслуживание для лизингодателей
- Консультация юриста по 115-ФЗ для субъекта антиотмывочного законодательства
- Настройка рабочего места для работы РФМ
- Обработка персональных данных
- Обучение по отправке квартального сообщения по форме 3 ФМ-04
- Отчет о рисках ОД/ФТ
- Пакет документов по противопожарной безопасности
- Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Получение ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП
- Полугодовой отчет СДЛ
- Разработка ПВК (правил внутреннего контроля)
- Риск-оценка
- Документы и учет по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Другим субъектам
-
Участники рынка ДМДК
- Акции
- Новости
- Компания
- Контакты
236040, г. Калининград, Площадь Победы, 10 ТЦ кловер, 7 этаж, 719