Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС 1ФМ-01

Что это за отчет:
Отчет по форе ФЭС 1ФМ-01 – отчет об операциях с денежными средствами и прочим имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Сделки, которые подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга, представлены в статье 6 закона №115-ФЗ. В ней говорится, что обязательному контролю подлежат сделки по операциям с денежными средствами, сумма по которым превышает 1 млн. руб. К ним относят как сделки по оплате в наличной форме, так и операции по банковским вкладам. Например, ломбарды и ювелирные магазины должны также отчитываться о проведении подобных сделок.

Заполнить отчетность необходимо, когда сумма покупок превышает сумму в 1 000 000 руб.
Требования законодательства распространяются как на юридических, так и на физических лиц.
Мы поможем Вам сдать отчетность без ошибок.