КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Скачать
Оставьте свой номер телефона
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Откликнуться на вакансию
Оставьте свои данные для обратной связи, а также загрузите резюме
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Постоянные изменения в законодательстве по 115-ФЗ легли тяжелым бременем на целый ряд должностных лиц и ИП.
Чтобы разобраться во всех нюансах, требуется много часов и ещё больше усилий. Это отнимает бесценное время, которое так необходимо для решения других важных вопросов. В итоге - постоянный стресс, ошибки и штрафы.
Мы создадим условия для эффективной работы вашего коллектива.
Просто закажите АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Постоянные изменения в законодательстве по 115-ФЗ легли тяжелым бременем на целый ряд должностных лиц и ИП.
Чтобы разобраться во всех нюансах, требуется много часов и ещё больше усилий. Это отнимает бесценное время, которое так необходимо для решения других важных вопросов. В итоге - постоянный стресс, ошибки и штрафы.
Мы создадим условия для эффективной работы вашего коллектива.
Просто закажите АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
ПАКЕТ «ПЛЮС»
ПАКЕТ «ПЛЮС»
Кураторство персонального менеджера: Он проведёт Вас через все процедуры без потерь.
Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации: Плагиату нет!
Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ: Наши специалисты держат руку на пульсе и своевременно готовят необходимые документы.
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ: Мы отвечаем за результат не просто на словах (задайте Вашему менеджеру вопрос о нашей материальной ответственности)
Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ: Задавайте их так и столько, как/сколько Вам нужно (в период действия договора). E-mail, Sms, WhatsApp, Telegram, Skype - выбирайте то, что удобно именно Вам.
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (ежеквартально)
Риск-оценка + ОД/ФТ: Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК клиента, регистрация СДЛ, подгрузка сертификатов, консультация) в течение целого года.
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Пожалуй, самое выгодное предложение на рынке консалтинговых услуг:
12 мес.
33 000р.
Кураторство персонального менеджера: Он проведёт Вас через все процедуры без потерь.
Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации: Плагиату нет!
Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ: Наши специалисты держат руку на пульсе и своевременно готовят необходимые документы.
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ: Мы отвечаем за результат не просто на словах (задайте Вашему менеджеру вопрос о нашей материальной ответственности)
Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ: Задавайте их так и столько, как/сколько Вам нужно (в период действия договора). E-mail, Sms, WhatsApp, Telegram, Skype - выбирайте то, что удобно именно Вам.
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (ежеквартально)
Риск-оценка + ОД/ФТ: Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК клиента, регистрация СДЛ, подгрузка сертификатов, консультация) в течение целого года.
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Пожалуй, самое выгодное предложение на рынке консалтинговых услуг:
12 мес.
33 000р.
*Внесение изменений в подготовленные ранее документы - в течение 2-х нед. бесплатно; - от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.; - от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО; - от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.
*Внесение изменений в подготовленные ранее документы - в течение 2-х нед. бесплатно; - от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.; - от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО; - от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.
Кураторство персонального менеджера: Он, как семейный врач, будет знать всю историю сотрудничества.
Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации: Никаких шаблонов!
Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ: Наши сотрудники сами отследят все изменения и подготовят необходимые документы.
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ: Мы несём перед Вами материальную ответственность (подробнее об этом расскажет Ваш менеджер)
Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ: Задавайте их в любом формате, количестве и любым способом (в период действия договора). Мы используем тот же мессенджер, что и Вы.
Обслуживание на самых выгодных условиях:
12 мес.
15 000р.
6 мес.
11 000р.
3 мес.
5 900р.
Кураторство персонального менеджера: Он, как семейный врач, будет знать всю историю сотрудничества.
Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации: Никаких шаблонов!
Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ: Наши сотрудники сами отследят все изменения и подготовят необходимые документы.
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ: Мы несём перед Вами материальную ответственность (подробнее об этом расскажет Ваш менеджер)
Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ: Задавайте их в любом формате, количестве и любым способом (в период действия договора). Мы используем тот же мессенджер, что и Вы.
Обслуживание на самых выгодных условиях:
12 мес.
15 000р.
6 мес.
11 000р.
3 мес.
5 900р.
Проверьте, возможно, в момент изучения этого текста у нас действуют акции!
Проверьте, возможно, в момент изучения этого текста у нас действуют акции!
*Внесение изменений в подготовленные ранее документы - в течение 2-х нед. бесплатно; - от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.; - от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО; - от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.
*Внесение изменений в подготовленные ранее документы - в течение 2-х нед. бесплатно; - от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.; - от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО; - от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.