Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Согласно Положениям 115-ФЗ и Приказам Росфинмониторинга, кроме правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, субъектам необходимо разрабатывать и обновлять немаленький пакет документов.

Перечень документов полного пакета в целях ПОД/ФТ насчитывает более 2-х десятков наименований, в т.ч. приказ о проведении вводного или дополнительного инструктажей и журнал о прохождении дополнительных инструктажей.

Мы подготовим их за Вас на основе заполненной Вами анкеты, учитывая профиль деятельности и бизнес-процессов Вашей компании.