Работа с рекомендациями надзорных органовГотов к проверке

1) Восстановление годовой истории изменений правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

• Правила внутреннего контроля (все необходимые версии)
• Приказы и должностные инструкции
• Справки и пояснительные записки
• Дополнительные и вводные инструктажи (на все изменения законодательства и внутриорганизационные изменения)
• Планы, программы, графики обучения сотрудников

2) Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов:
Оказываем помощь в подготовке дополнительных документов (справки, приказы, объяснительные), которые запрашивают сотрудники надзорных органов в процессе проведения проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3) Бесплатное обучение ПОД/ФТ 1 сотрудника с выдачей СЕРТИФИКАТА:

• Свидетельство, зарегистрированное в реестре Росфинмониторинга
• Тестирование, проверка знаний
• Перечень документов,
• необходимых для организации ПОД/ФТ

Нередко в процессе проверки предприятия соответствию всем требованиям 115-ФЗ сотрудники надзорных органов запрашивают дополнительные документы.

Например: справки, приказы, пояснительные, объяснительные.

Это может стать неприятным сюрпризом, на который не заложено сил, времени, а иногда – компетенций.

Чтобы быстро и безболезненно решить вопрос, обратитесь к нашим специалистам.

Они подготовят все необходимые материалы и предоставят их Вам в кратчайшие сроки.