Пакет «Готов к проверке»

Каждый субъект 115-ФЗ может столкнутся с проверкой, связанной с исполнением требований антиотмывочного законодательства.

Наша организация с 2017 года успешно работает в сфере ПОД/ФТ, помогает работать предпринимателям и организациям, работающим с денежными средствами и иным имуществом в рамках антиотмывочного законодательства.

Наши сотрудники имеют опыт работы в надзорных органах, поэтому мы точно знаем, как взаимодействовать с Росфинмониторингом, Банком России, ФНС и другими надзорными органами, с которыми вы можете столкнутся в процессе своей работы.

Неизбежно почти каждый предприниматель или организация сталкивается с проверкой, это не значит, что вы обязательно нарушили какую-то норму законодательства, так как проверки бывают плановые и внеплановые.

Наша организация успешно помогла успешно пройти проверку более 1 000 организациям, без потерь или с минимальными штрафами.

Услуга ГОТОВ К ПРОВЕРКЕ включает в себя:

1. Персонального менеджера
2. Восстановление документов за проверяемый период, а именно:

• ПВК (все необходимые версии)
• Приказы и должностные инструкции
• Справки и пояснительные записки
• Дополнительные и вводные инструктажи (на все изменения законодательства и внутриорганизационные изменения)
• Планы, программы, графики обучения сотрудников
• Работу с распоряжениями и предписаниями надзорных органов
• Бесплатное обучение ПОД/ФТ одного сотрудника с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА, которое включает в себя:
• Свидетельство, зарегистрированное в реестре РФМ
• Тестирование, проверка знаний
• Перечень документов, необходимых для организации-субъекта 115-ФЗ