Отчет о рисках ОД/ФТ

После публикации информационного письма Росфинмониторинга №59 от 01.03.2019 г. появилось понятие ежегодного отчета о рисках ОД/ФТ, предоставляемого организациями и ИП, осуществляющими операции с денежными средствами/иным имуществом. Он не имеет утвержденной формы и отправляется электронно через ЛК на портале Росфинмониторинга.

Какие сведения стоит включить в отчет:

1. Перечень обнаруженных рисков и соответствующих им уровней.
2. Разъяснения, чем обусловлен выбор каждого уровня данным рискам.
3. Описание действий, предпринимаемых для управления рисками.
4. Описание сложностей, возникающих при определении рисков.
5. Другая важная информация.

Стоит заметить, что Росфинмониторинг особенно лоялен к тем организациям, которые выполняют все его рекомендации и включает их в плановые проверки только в крайних случаях.

Срок выполнения услуги - 72 часа (3 рабочих дня).
Для ее оказания потребуется только доступ к ЛК и Ваши данные.