• Войти
г. Калининград, Фрунзе 6, 5 этаж, офис 14
info@pvk-online.ru
8 (800) 550-39-12
8 (931) 603-91-15
Участники рынка ДМДК

Участники рынка ДМДК

Абонентское обслуживание Комплекс

Абонентское обслуживание Стандарт

Разработка ПВК

Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Отчет СДЛ (полугодовой)

Годовой отчет о рисках ОД/ФТ

Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ

Риск-оценка

Абонентское обслуживание по ГИИС ДМДК

Аудит личного кабинета ГИИС

Консультация по ГИИС ДМДК

Пакет документов по противопожарной безопасности

Антикоррупционный пакет Согласно ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Готов к проверке

Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС

Консультация юриста по 115-ФЗ Доступна в 2-х форматах

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ

Тестирование и анкетирование для ювелиров

Настройка рабочего места для работы РФМ и ГИИС ДМ ДК

Индивидуальное обучение по 41-ФЗ

Операции по учету и хранению ДМ

Обработка персональных данных

Лицензирование

Правовая поддержка участников рынка ДМДК по 115-ФЗ и 41-ФЗ, получение лицензий, подготовка отчетности для Росфинмониторинга, работа в ГИИС ДМДК, обучение по ПОД/ФТ.