Профессиональная помощь в работе с надзором органами.
Каждый субъект 115-ФЗ может столкнутся с проверкой, связанной с исполнением требований антиотмывочного законодательства. Наша организация с 2017 года успешно работает в сфере ПОД/ФТ, помогает работать предпринимателям и организациям, работающим с денежными средствами и иным имуществом в рамках антиотмывочного законодательства. Наши сотрудники имеют опыт работы в надзорных органах, поэтому мы точно знаем, как взаимодействовать с Росфинмониторингом, Банком России, ФНС и другими надзорными органами, с которыми вы можете столкнутся в процессе своей работы. Неизбежно почти каждый предприниматель или организация сталкивается с проверкой, это не значит, что вы обязательно нарушили какую-то норму законодательства, так как проверки бывают плановые и внеплановые. Наша организация успешно помогла успешно пройти проверку более 1 000 организациям, без потерь или с минимальными штрафами.
Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов
Нередко в процессе проверки предприятия на соответствие всем требованиям Федерального закона № 115-ФЗ сотрудники надзорных органов запрашивают дополнительные документы.
Например: справки, приказы, пояснения, объяснения.
Это может стать неожиданностью, на что не предусмотрены силы, время и необходимые компетенции.
Для оперативного решения данного вопроса обратитесь к нашим специалистам.
Они подготовят все необходимые материалы и предоставят их в кратчайшие сроки.
