Консультация юриста по 115-ФЗ

Риелторские агентства, как субъекты первичного финансового мониторинга, обязаны соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ и вести работу в соответствии с нормами ПОД/ФТ. Ошибки в исполнении требований законодательства могут привести к штрафам, проверкам и повышенному уровню риска.

Мы предлагаем профессиональные юридические консультации, которые помогут разобраться во всех аспектах исполнения 115-ФЗ, минимизировать риски и выстроить эффективное взаимодействие с Росфинмониторингом.

Форматы консультации

1. Консультация по телефону

• Длительность – 1 час
• Обсуждение всех вопросов в режиме реального времени
• Разбор сложных ситуаций и рекомендации по их разрешению

2. Консультация по электронной почте

• Подходит тем, кто предпочитает письменные разъяснения
• Возможность получить детальные ответы с нормативными обоснованиями
• Удобный формат для документирования рекомендаций

Какие вопросы можно обсудить?

• Как организовать систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Какие документы необходимо вести риэлторскому агентству в рамках 115-ФЗ
• Как правильно заполнять и сдавать отчетность в Росфинмониторинг
• Что делать при запросах или проверках со стороны надзорных органов
• Как минимизировать риски и избежать штрафов

Бесплатная консультация для участников вебинаров

Если вы ранее участвовали в наших вебинарах по 115-ФЗ, мы предоставляем бесплатную юридическую консультацию по вопросам ПОД/ФТ.

Как получить консультацию?

Оставьте заявку на сайте или отправьте вопросы на электронную почту. Мы поможем вашему агентству недвижимости разобраться во всех аспектах 115-ФЗ и организовать работу в полном соответствии с требованиями законодательства.