Абонентское обслуживание лизинга

Комплексное обслуживание лизинговых компаний для соблюдения норм антиотмывочного законодательства значительно облегчает задачу по соблюдению законодательства ПОД/ФТ, а так же дает уверенность в том что все нормы права применены с учетом специфики компании.

За последние месяцы 115-ФЗ претерпел много изменений, и впереди нас ждет не меньше нововведений в антиотмывочном законодательстве.

Абонентское обслуживание позволяет содержать документы в соответствии с нормами права в сфере ПОД/ФТ, сколько бы они не менялись, что значительно снижает риск получения штрафов и проверок со стороны надзорных органов.

Заказав абонентское обслуживание, Вы можете уделить внимание более оперативным задачам вашего бизнеса.

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

12 мес.

28 000 р.

6 мес.

19 000 р.

Внесение изменение в подготовленные ранее документы

в течение 2-х нед. бесплатно;
от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

12 мес.

28 000 р.

6 мес.

19 000 р.

Внесение изменение в подготовленные ранее документы

в течение 2-х нед. бесплатно;
от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.

Заказать услугу

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях
(сделках), заполнение форм ФЭС (4 шт.)
Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК
клиента, регистрация СДЛ, подгрузка свидетельства, (консультация) (услуга на год) (Риск-оценка) +
ОД/ФТ + 3 теста
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Стоимость

42 000 р.

Внесение изменение в подготовленные ранее документы

в течение 2-х нед. бесплатно;
от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях
(сделках), заполнение форм ФЭС (4 шт.)
Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК
клиента, регистрация СДЛ, подгрузка свидетельства, (консультация) (услуга на год) (Риск-оценка) +
ОД/ФТ + 3 теста
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Стоимость

42 000 р.

Внесение изменение в подготовленные ранее документы

в течение 2-х нед. бесплатно;
от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.

Заказать услугу