Информируем о недавних изменениях, внесенных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2023 №1489 в Положение об отправке сведений в Росфинмониторинг.
Теперь организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга, включая документы, подтверждающие операции клиентов, а также сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.
Изменения касаются особого случая, когда организация заключает договор страхования в пользу третьего лица. Теперь при заключении такого договора, организация должна предоставить Росфинмониторингу сведения о выгодоприобретателях, которые станут известными в процессе сделки.
Вступление в силу этих изменений 23 сентября 2023 года означает, что необходимо уже в ближайшем будущем готовиться к соблюдению новых требований. Помимо этого, следует отметить, что эти изменения направлены на улучшение механизмов финансового мониторинга и противодействия незаконным операциям с денежными средствами и имуществом.
Мы обратим Ваше внимание на то, что эти изменения требуют активного сотрудничества с Росфинмониторингом и предоставления информации по запросу. Это поможет государству эффективно контролировать потоки денежных средств и идентифицировать потенциально незаконные операции.
Для соблюдения новых требований важно активно вести документацию, связанную с операциями клиентов. Также рекомендуется иметь актуальную информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях и готовиться к предоставлению этих данных по запросу Росфинмониторинга.
Теперь организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга, включая документы, подтверждающие операции клиентов, а также сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.
Изменения касаются особого случая, когда организация заключает договор страхования в пользу третьего лица. Теперь при заключении такого договора, организация должна предоставить Росфинмониторингу сведения о выгодоприобретателях, которые станут известными в процессе сделки.
Вступление в силу этих изменений 23 сентября 2023 года означает, что необходимо уже в ближайшем будущем готовиться к соблюдению новых требований. Помимо этого, следует отметить, что эти изменения направлены на улучшение механизмов финансового мониторинга и противодействия незаконным операциям с денежными средствами и имуществом.
Мы обратим Ваше внимание на то, что эти изменения требуют активного сотрудничества с Росфинмониторингом и предоставления информации по запросу. Это поможет государству эффективно контролировать потоки денежных средств и идентифицировать потенциально незаконные операции.
Для соблюдения новых требований важно активно вести документацию, связанную с операциями клиентов. Также рекомендуется иметь актуальную информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях и готовиться к предоставлению этих данных по запросу Росфинмониторинга.