- Проверьте свои ПВК. В них должен содержаться полный перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки.
- Проведите внутренний инструктаж среди сотрудников.
- Проведите проверку сделок на наличие подозрительных признаков за последний год.
Напомним, что в ПВК, которые утверждены ПП от 30.06.2012 No 667, прописаны меры, которые должны предприниматься для соблюдения мер по выявлению необычного характера сделки.
Необходимо выявлять операции, которые подпадают под признаки необычной или подозрительной сделки. Перечень признаков, по которым необходимо квалифицировать сделку как подозрительную, устанавливает Росфинмониторинг.
После установления подозрительной сделки необходимо составить сообщение, в котором содержится информация о сделке и признаках характеризующих ее как подозрительную.
Зафиксировать решение принятое по выявленной сделке:
- о том, что сделка признана подозрительной
- о мерах, которые были приняты дополнительно по изучению данной сделки
- о передаче в Росфинмрнитриг информации о выявлении подозрительной операции и мерах, предпринятых для ее выявления.
Сообщения о таких операциях направляются в форме формализованного сообщения ФЭС 1 ФМ 02 в срок, не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём их выявления.
За помощью и информационной поддержкой по отправке сообщений и обучению обратитесь к нашим отзывчивым специалистам!