В соответствии с принятием ФЗ № 45 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " от 11 марта 2024 года в ФЗ N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" произошли следующие изменения.
Теперь, если цифровые права используются в качестве оплаты товаров, работ, услуг, информации или результатов интеллектуальной деятельности, передача цифровых прав и/или цифровых финансовых активов подлежит обязательному контролю. Это касается ситуаций, когда такие сделки заключаются между резидентами и нерезидентами по иностранным торговым договорам.
Финансовые организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать такому оператору проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
Теперь, если цифровые права используются в качестве оплаты товаров, работ, услуг, информации или результатов интеллектуальной деятельности, передача цифровых прав и/или цифровых финансовых активов подлежит обязательному контролю. Это касается ситуаций, когда такие сделки заключаются между резидентами и нерезидентами по иностранным торговым договорам.
Финансовые организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать такому оператору проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.