Президент РФ подписал закон, который позволяет проводить удаленную идентификацию иностранных клиентов.
Этот механизм был создан для того, чтобы иностранные клиенты могли осуществлять операции на финансовом рынке России и открывать счета в российских банках и финансовых организациях.
Идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновление информации о них будут проводить российские банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску цифровых финансовых активов.
Если Центральный Банк РФ потребует от банка не передавать информацию об идентификации иностранной организации, банк должен будет расторгнуть договор с ней в течение пяти рабочих дней после получения такого решения.
Перечень стран, резиденты которых смогут проходить удаленную идентификацию в России, будет утверждаться правительством по согласованию с ФСБ и Центральным Банком.
Кроме того, новый закон снизил пороги контроля операций с иностранными клиентами в России. Теперь операции с денежными средствами на сумму равную или выше 50 тысяч рублей подлежат обязательному контролю, если они совершаются по поручению иностранного гражданина. Для юридических лиц этот порог составляет 500 тысяч рублей. Указанные пороги будут применяться только при удаленной идентификации клиента.
Президент РФ подписал закон, позволяющий проводить удаленную идентификацию иностранных клиентов в российских финансовых организациях. Это позволит клиентам из других стран открывать счета и осуществлять операции на российском финансовом рынке. Банки и другие участники рынка ценных бумаг будут проводить идентификацию клиентов, а правительство будет утверждать список стран, резиденты которых могут использовать удаленную идентификацию. Закон также снизил пороги контроля операций с иностранными клиентами, которые подлежат обязательному контролю при удаленной идентификации.
Изменения вступают в силу с 21.07.2023 г. Федеральный закон от 10.07.2023 № 308
Этот механизм был создан для того, чтобы иностранные клиенты могли осуществлять операции на финансовом рынке России и открывать счета в российских банках и финансовых организациях.
Идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновление информации о них будут проводить российские банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также операторы по выпуску цифровых финансовых активов.
Если Центральный Банк РФ потребует от банка не передавать информацию об идентификации иностранной организации, банк должен будет расторгнуть договор с ней в течение пяти рабочих дней после получения такого решения.
Перечень стран, резиденты которых смогут проходить удаленную идентификацию в России, будет утверждаться правительством по согласованию с ФСБ и Центральным Банком.
Кроме того, новый закон снизил пороги контроля операций с иностранными клиентами в России. Теперь операции с денежными средствами на сумму равную или выше 50 тысяч рублей подлежат обязательному контролю, если они совершаются по поручению иностранного гражданина. Для юридических лиц этот порог составляет 500 тысяч рублей. Указанные пороги будут применяться только при удаленной идентификации клиента.
Президент РФ подписал закон, позволяющий проводить удаленную идентификацию иностранных клиентов в российских финансовых организациях. Это позволит клиентам из других стран открывать счета и осуществлять операции на российском финансовом рынке. Банки и другие участники рынка ценных бумаг будут проводить идентификацию клиентов, а правительство будет утверждать список стран, резиденты которых могут использовать удаленную идентификацию. Закон также снизил пороги контроля операций с иностранными клиентами, которые подлежат обязательному контролю при удаленной идентификации.
Изменения вступают в силу с 21.07.2023 г. Федеральный закон от 10.07.2023 № 308