Важным аспектом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является разработка правил внутреннего контроля со стороны организаций и индивидуальных предпринимателей являющихся субъектами 115ФЗ.
Когда происходят изменения в законодательстве ПОД/ФТ, организации и ИП обязаны своевременно вносить соответствующие корректировки в свои правила внутреннего контроля.
Сроки внесения изменений старого регламентированы, для одних субъектов это 30 дней, для других 90 с даты вступления в силу новых правовых норм.
Таким образом, для обеспечения полного соответствия законодательству и своевременного реагирования на изменения в сфере ПОД/ФТ, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям стоит постоянно контролировать актуальность своих правил внутреннего контроля и оперативно вносить необходимые коррективы или делегировать этот процесс профессионалам.
Когда происходят изменения в законодательстве ПОД/ФТ, организации и ИП обязаны своевременно вносить соответствующие корректировки в свои правила внутреннего контроля.
Сроки внесения изменений старого регламентированы, для одних субъектов это 30 дней, для других 90 с даты вступления в силу новых правовых норм.
Таким образом, для обеспечения полного соответствия законодательству и своевременного реагирования на изменения в сфере ПОД/ФТ, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям стоит постоянно контролировать актуальность своих правил внутреннего контроля и оперативно вносить необходимые коррективы или делегировать этот процесс профессионалам.