«О взаимодействии между Центральным банком РФ, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Нам показалось интересным разобраться и посмотреть на согласованную схему взаимодействия «изнутри».
Итак, согласно соглашению, Банк России в течение 4 дней с момента обращения должен направить другим участникам материалы «по делу» и бюллетень заочного голосования с тремя вариантами: согласны с применением мер по отношению к заявителю, не согласны, воздержались.
В свою очередь получатели в течение 4 дней должны вернуть заполненный бюллетень. Иначе по умолчанию фиксируется голос за ВОЗДЕРЖАЛИСЬ. Любопытно было бы узнать, насколько часто будет применяться этот самый нетрудозатратный вариант. Хочется верить в лучшее.
К бюллетеню может быть приложена мотивировочная часть (а может быть и не приложена).
Радует, что способ обмена информацией выбран современный - интернет.
Соглашение предусматривает возможность присоединения иных Общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций по заявлению свободной формы.
Итого, на решение вопроса по каждому случаю даётся 8 рабочих дней. Это на один больше, чем потребовалось Богу на создание Земли.
Но искренне надеемся, что Вам не придётся проверять этот механизм на себе. За этим мы и существуем.
Обратитесь, если есть вопросы.