С 1 марта вступают в силу новые изменения.
Обратите внимание на смену формулировок в п. 1 требований к правилам внутреннего контроля и в п. 5 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно постановлениям слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий", указанных в пунктах выше, заменить словами на "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий". Скупка теперь относится к сделкам по договору купли-продажи.
Акцентируем на этом, так как в Постановлении указаны все необходимые требования к разработке правил внутреннего контроля.
Напомним, что правила внутреннего контроля являются документом, регламентирующим организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В документе вы всегда можете ознакомиться с тем, что должно быть применимо в вашей организации, согласно сфере деятельности. Остальные пункты требований, не входящие в перечень, считаются дополнительными и необязательными для включения ПВК
Согласно постановлениям слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий", указанных в пунктах выше, заменить словами на "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий". Скупка теперь относится к сделкам по договору купли-продажи.
Акцентируем на этом, так как в Постановлении указаны все необходимые требования к разработке правил внутреннего контроля.
Напомним, что правила внутреннего контроля являются документом, регламентирующим организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В документе вы всегда можете ознакомиться с тем, что должно быть применимо в вашей организации, согласно сфере деятельности. Остальные пункты требований, не входящие в перечень, считаются дополнительными и необязательными для включения ПВК