Информация об операции по сделке с недвижимым имуществом, суммой равной или превышающей 5 млн. руб., а также в иностранной валюте, эквивалентной 5 млн. или превышающей ее, подлежит обязательному контролю. Риэлтор обязан предоставить сведения о сделке купли-продажи недвижимого имущества (дата платежа, сумма, форма расчетов, реквизиты платежных документов и т.д.) в РФМ независимо от формы расчётов: наличные или без.
Если риэлтор сопровождает расчеты между сторонами сделки, то в сообщении о такой операции по форме ФЭС 1-ФМ:
в показателе «Дата совершения операции» указывается дата фактического осуществления платежа
в показателе «Код признака операции» - «0».
Если риэлтор непосредственно не участвует в совершении расчетов между сторонами сделки и не имеет возможности получить соответствующую информацию, то в сообщении о такой операции по форме ФЭС 1-ФМ:
в показателе «Дата совершения операции» указывается дата подписания договора купли-продажи недвижимого имущества
в показателе «Код признака операции» - «4».
В случае, если риэлтор непосредственно не участвовал в совершении операции с денежными средствами в рамках сделки купли-продажи недвижимого имущества, то сведения, подлежащие обязательному контролю, должны быть представлены в РФМ не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения необходимой информации от клиента.
При этом в сообщении по форме ФЭС 1-ФМ в показателе «Дата выявления операции» следует указать дату фактического получения сведений, которые необходимо хранить у себя, чтобы не было оснований полагать об умышленном затягивании сроков предоставления данных в РФМ.
Сделки с недвижимым имуществом по договору участия в долевом строительстве, в т.ч. переуступки прав требования по нему, ренты, дарения, аренды и т.д. не подлежат обязательному контролю.
P.S. Информационное письмо РФМ от 02.08.2013 №30 не применяется.