Новости

Последние нормативные акты в сфере ПОД/ФТ

🔴28 апреля 2023 года вступил в силу ФЗ от 28 апреля 2023 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Что изменилось?

Теперь субъекты 115-ФЗ не обязаны устанавливать бенефициаров у религиозных организаций.

🔴 02 мая 2023 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 №676.

Что изменилось?

Теперь запросы о бенефициарах может также направлять Министерство юстиции.

🔴 05 мая 2023 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 №666

Что изменилось?

НПА устанавливает порядок размещения информации о перечнях ООН. Изменения коснулись: ювелиров, агентств недвижимости, риелторов, бухгалтеров, аудиторов, ломбардов.

📑В каких случаях требуется внесение изменений в правила внутреннего контроля и проведение дополнительного инструктажа?

Внесение изменений в ПВК требуется в случае вступил в силу ФЗ от 28 апреля 2023 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Легкое решение рутинных задач
Звоните 8 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru