ОТ 29.12.2022 г. # ИН-03-12/149 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ
Согласно антиотмывочному закону организации для идентификации физ. и юр. лиц должны устанавливать и обновлять определённые сведения об этих лицах в установленный промежуток времени.
Однако в поддержку граждан РФ, участвующих в СВО, с истёкшим сроком годности документа, подтверждающего личность, Банк России предлагает кредитным и некредитным финансовым организациям следующее:
1. продолжить обслуживание мобилизованных граждан в ВС РФ, контрактников на добровольной основе и граждан, находящихся на военной службе;
2. получать подтверждение участия в СВО от этих клиентов.
Рекомендации нацелены на поддержку выше перечисленных лиц и одобрены Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Таким образом, при условии исполнения данного "совета" КО и НФО, граждане, пребывающие на военной службе в условиях СВО, смогут избежать лишних сложностей и беспрепятственно пользоваться их услугами.
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните 8 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru