Возможность на проведение упрощенной идентификации появилась и у других субъектов ПОД/ФТ, а именно - физических лиц организации, имеющих на это право.
Теперь представитель организации может провести упрощенную идентификацию лица, получив от него данные:
Также в России устанавливается максимальный размер перевода денежных средств физлица при упрощенной идентификации без открытия банковского счета в 100 тыс.рублей либо аналогичной сумме в иностранной или цифровой валюте. Эти поправки согласно 122-ФЗ вступят в силу 29 мая 2025 года
Теперь представитель организации может провести упрощенную идентификацию лица, получив от него данные:
- фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
- серии и номера документа, удостоверяющего личность,
- страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, и (или) номера водительского удостоверения,
- абонентского номера клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи.
Также в России устанавливается максимальный размер перевода денежных средств физлица при упрощенной идентификации без открытия банковского счета в 100 тыс.рублей либо аналогичной сумме в иностранной или цифровой валюте. Эти поправки согласно 122-ФЗ вступят в силу 29 мая 2025 года