Правительство предлагает снять часть обязанностей по направлению сообщений обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 No 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с некоторых участников финансового рынка.
Речь идет о специализированных некоммерческих организациях, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор).
Ежемесячные взносы собственников за капитальный ремонт многоквартирного дома (доходы) поступают на специальный счет регионального оператора и могут направляться по решению товарищества собственников на формирование фонда капитального ремонта.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе самостоятельно выбрать регионального оператора в качестве владельца специального счета (часть 3 статьи 175 ЖК РФ).
Региональный оператор создается субъектом Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда, являющегося некоммерческой организацией, надзор за деятельностью которого осуществляется органами государственного жилищного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Региональный оператор обязан представлять сведения о многоквартирных домах и о поступлении взносов от собственников в орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, которые установлены законом субъекта Российской Федерации, а тот, в свою очередь, предоставляет эти сведения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Поэтому считается, что деятельность регионального оператора строго контролируется на всех уровнях законодательства и операции по получению денежных средств имеют крайне низкий риск ОД/ФТ.
Поскольку ограниченные ресурсы субъектов исполнения Закона No 115-ФЗ должны быть сфокусированы на клиентах, продуктах и операциях, представляющих наибольший риск ОД/ФТ, проект предлагает таким образом снизить затраты финансовых организаций на исполнение регуляторных требований и исключить из сферы действия пункта 1 статьи 6 115-ФЗ низкорисковые операции региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта
Ожидается, что принятие предлагаемых мер поспособствует сокращению финансовых затрат организаций на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг, это позволит более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы субъектов исполнения 115-ФЗ.
Речь идет о специализированных некоммерческих организациях, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор).
Ежемесячные взносы собственников за капитальный ремонт многоквартирного дома (доходы) поступают на специальный счет регионального оператора и могут направляться по решению товарищества собственников на формирование фонда капитального ремонта.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе самостоятельно выбрать регионального оператора в качестве владельца специального счета (часть 3 статьи 175 ЖК РФ).
Региональный оператор создается субъектом Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда, являющегося некоммерческой организацией, надзор за деятельностью которого осуществляется органами государственного жилищного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Региональный оператор обязан представлять сведения о многоквартирных домах и о поступлении взносов от собственников в орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, которые установлены законом субъекта Российской Федерации, а тот, в свою очередь, предоставляет эти сведения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Поэтому считается, что деятельность регионального оператора строго контролируется на всех уровнях законодательства и операции по получению денежных средств имеют крайне низкий риск ОД/ФТ.
Поскольку ограниченные ресурсы субъектов исполнения Закона No 115-ФЗ должны быть сфокусированы на клиентах, продуктах и операциях, представляющих наибольший риск ОД/ФТ, проект предлагает таким образом снизить затраты финансовых организаций на исполнение регуляторных требований и исключить из сферы действия пункта 1 статьи 6 115-ФЗ низкорисковые операции региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта
Ожидается, что принятие предлагаемых мер поспособствует сокращению финансовых затрат организаций на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг, это позволит более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы субъектов исполнения 115-ФЗ.