Оценка вычисляется по разделам и, в зависимости от уровня заполнения каждого раздела, меняется цвет, а точнее Ваша риск-оценка.
В разделах указаны наименования документов, которые необходимо прогрузить в формате PDF, заполненные анкеты, опросники, регулярность обновления «списков террористов», предоставления форм ФЭС.
Для получения положительной оценки достаточно собрать указанные для исправления показатели и предоставить данные, прогрузив их в личный кабинет.
Требования по каждому пункту предприниматели и организации ювелирной сферы должны соблюдать в обязательном порядке.
При этом разноцветная риск-оценка влияет на возможность внеплановой проверки. Например, субъекты ст. 7 Федерального закона № 115 должны были недавно обновить свои ПВК. Их нужно не только обновить, но подгрузить новую редакцию в личный кабинет Росфинмониторинга. Если этого не сдать в течении месяца, а мы напомним, что если вы не НФО, то вам дается один месяц на внесение изменений и погрузку ПВК после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов о ПОД/ФТ, то сектор " Организация внутреннего контроля" может изменить цвет на желтый, а со времен и на красный.
Тоже самое касается обязательных отчетов через ЛК РФМ. Причем важно не только своевременно подать отчет, но и сделать это без ошибок.
Если у вас возникли вопросы по работе с Риск- оценкой, то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за бесплатной консультацией.
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните 8 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru
В разделах указаны наименования документов, которые необходимо прогрузить в формате PDF, заполненные анкеты, опросники, регулярность обновления «списков террористов», предоставления форм ФЭС.
Для получения положительной оценки достаточно собрать указанные для исправления показатели и предоставить данные, прогрузив их в личный кабинет.
Требования по каждому пункту предприниматели и организации ювелирной сферы должны соблюдать в обязательном порядке.
При этом разноцветная риск-оценка влияет на возможность внеплановой проверки. Например, субъекты ст. 7 Федерального закона № 115 должны были недавно обновить свои ПВК. Их нужно не только обновить, но подгрузить новую редакцию в личный кабинет Росфинмониторинга. Если этого не сдать в течении месяца, а мы напомним, что если вы не НФО, то вам дается один месяц на внесение изменений и погрузку ПВК после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов о ПОД/ФТ, то сектор " Организация внутреннего контроля" может изменить цвет на желтый, а со времен и на красный.
Тоже самое касается обязательных отчетов через ЛК РФМ. Причем важно не только своевременно подать отчет, но и сделать это без ошибок.
Если у вас возникли вопросы по работе с Риск- оценкой, то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за бесплатной консультацией.
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните 8 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru