Предлагается не проводить идентификацию физических лиц при:
1. Осуществлении ими операций по уплате (перечислению) налогов, внесении авансовых платежей по налогам в бюджетную систему РФ, если сумма платежей не превышает 60 000 рублей.
2. Совершении почтовых переводов денежных средств в целях уплаты налогов, внесения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и пеней за просрочку оплаты ЖКУ, если сумма перевода не превышает 60 000 рублей.
При осуществлении переводов денежных средств с соблюдением предыдущих условий и без открытия банковского счета на сумму до 60 000 рублей исключить переводы электронных денежных средств.
Кроме того, планируется предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отнесенным Банком России к группе высокого риска совершения подозрительных операций, право обращаться в Банк России с заявлением о пересмотре этой оценки. Регулятор будет обязан рассмотреть такое заявление и сообщить о принятом решении в течение 15 рабочих дней заявителю.
1. Осуществлении ими операций по уплате (перечислению) налогов, внесении авансовых платежей по налогам в бюджетную систему РФ, если сумма платежей не превышает 60 000 рублей.
2. Совершении почтовых переводов денежных средств в целях уплаты налогов, внесения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и пеней за просрочку оплаты ЖКУ, если сумма перевода не превышает 60 000 рублей.
При осуществлении переводов денежных средств с соблюдением предыдущих условий и без открытия банковского счета на сумму до 60 000 рублей исключить переводы электронных денежных средств.
Кроме того, планируется предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отнесенным Банком России к группе высокого риска совершения подозрительных операций, право обращаться в Банк России с заявлением о пересмотре этой оценки. Регулятор будет обязан рассмотреть такое заявление и сообщить о принятом решении в течение 15 рабочих дней заявителю.