С 15 июня Федеральный пробирный надзор учитывает 2 новых индикатора риска в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней:
В чем суть? 🧐
- контролируемое лицо в течение 6 месяцев не отражало в ГИИС ДМДК скупку драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из таких камней, но оформило за этот период не менее 20 скупочных квитанций. Показатель касается тех, кто занимается скупкой изделий и лома у физлиц;
- в течение 3 месяцев подряд в ГИИС ДМДК выявлено 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока)
О всех изменениях, которые вносятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований читайте здесь
Напомним, что федеральный пробирный надзор может произвести:
1️⃣инспекционный визит;
2️⃣документарную проверку;
3️⃣выездную проверку;
4️⃣рейдовый осмотр
Чек-лист перечня документов для проверки👈
В чем суть? 🧐
- контролируемое лицо в течение 6 месяцев не отражало в ГИИС ДМДК скупку драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из таких камней, но оформило за этот период не менее 20 скупочных квитанций. Показатель касается тех, кто занимается скупкой изделий и лома у физлиц;
- в течение 3 месяцев подряд в ГИИС ДМДК выявлено 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока)
О всех изменениях, которые вносятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований читайте здесь
Напомним, что федеральный пробирный надзор может произвести:
1️⃣инспекционный визит;
2️⃣документарную проверку;
3️⃣выездную проверку;
4️⃣рейдовый осмотр
Чек-лист перечня документов для проверки👈