С 1 марта 2024 года вступают в силу поправки к "антиотмывочному" закону, которые исключают понятие "скупка" из перечня операций, подлежащих проверке по спискам террористов и экстремистов. Это означает, что скупщики драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не будут обязаны проверять своих клиентов по этим спискам.
Поправки были приняты в связи с тем, что скупка ювелирных изделий производится у физических лиц, которые в свою очередь сразу же получили деньги на руки. И тут возникал вопрос о целесообразности проверки таких операций по спискам СБ ООН, так в моменте замораживать было нечего.
Таким образом приказ Росфинмониторинга № 200, приводит нормативно-правовую норму в логический вид, путем исключения скупки из списка операций подлежащих проверке по перечням.
Что это значит для скупщиков ДМДК?
Скупщикам ДМДК больше не нужно будет тратить время и ресурсы на проверку своих клиентов по спискам СБ ООН. Это позволит им сэкономить время и ресурсы, которые ранее тратились на проведение этих проверок.
Что это значит для клиентов скупщиков ДМДК?
Для клиентов скупщиков ДМДК это означает, что они не будут подвергаться дополнительной проверке при сдаче ювелирных изделий. Это может сделать процесс продажи более быстрым и удобным.
В целом, исключение скупки из перечня операций, подлежащих проверке по спискам СБ ООН, является логичным шагом, который позволит скупщикам ДМДК сэкономить время и ресурсы.
Поправки были приняты в связи с тем, что скупка ювелирных изделий производится у физических лиц, которые в свою очередь сразу же получили деньги на руки. И тут возникал вопрос о целесообразности проверки таких операций по спискам СБ ООН, так в моменте замораживать было нечего.
Таким образом приказ Росфинмониторинга № 200, приводит нормативно-правовую норму в логический вид, путем исключения скупки из списка операций подлежащих проверке по перечням.
Что это значит для скупщиков ДМДК?
Скупщикам ДМДК больше не нужно будет тратить время и ресурсы на проверку своих клиентов по спискам СБ ООН. Это позволит им сэкономить время и ресурсы, которые ранее тратились на проведение этих проверок.
Что это значит для клиентов скупщиков ДМДК?
Для клиентов скупщиков ДМДК это означает, что они не будут подвергаться дополнительной проверке при сдаче ювелирных изделий. Это может сделать процесс продажи более быстрым и удобным.
В целом, исключение скупки из перечня операций, подлежащих проверке по спискам СБ ООН, является логичным шагом, который позволит скупщикам ДМДК сэкономить время и ресурсы.