Hoвый приказ Росфинмониторинга №52 был зарегистрирован в Минюсте 29 мая 2023 года.
Он определяет условия, при которых операции по списанию денежных средств со счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей подлежат обязательному контролю в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Пороговая сумма для таких операций составляет 5 миллионов рублей или больше, а квалифицирующим признаком является наличие следа казначейских денег на счете в течение года, предшествующего операции по списанию пороговой суммы.
Кредитные организации обязаны представлять информацию об этих операциях в Росфинмониторинг в форме ФЭС. Приказ вступает в силу через 90 дней после его опубликования (то есть 29 августа 2023 года) и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.
Новый приказ Росфинмониторинга №52 является дополнительным механизмом по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Установленная пороговая сумма операции и наличие следов казначейских денег на счете в течение года позволят выявить подозрительные операции и предупредить экономические преступления.
Сообщения в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательному контролю должны быть отправлены в соответствии с формой ФЭС.
Целью данного приказа является расширение инструментов по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Установленные пороговые значения и условия помогут выявлять подозрительные операции и предотвращать экономические преступления.
Он определяет условия, при которых операции по списанию денежных средств со счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей подлежат обязательному контролю в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Пороговая сумма для таких операций составляет 5 миллионов рублей или больше, а квалифицирующим признаком является наличие следа казначейских денег на счете в течение года, предшествующего операции по списанию пороговой суммы.
Кредитные организации обязаны представлять информацию об этих операциях в Росфинмониторинг в форме ФЭС. Приказ вступает в силу через 90 дней после его опубликования (то есть 29 августа 2023 года) и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.
Новый приказ Росфинмониторинга №52 является дополнительным механизмом по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Установленная пороговая сумма операции и наличие следов казначейских денег на счете в течение года позволят выявить подозрительные операции и предупредить экономические преступления.
Сообщения в Росфинмониторинг об операциях подлежащих обязательному контролю должны быть отправлены в соответствии с формой ФЭС.
Целью данного приказа является расширение инструментов по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Установленные пороговые значения и условия помогут выявлять подозрительные операции и предотвращать экономические преступления.