В интервью Наталья Эрфурт раскрывает понятие "антиотмывочной деятельности", а также отвечает на основные вопросы ПОД/ФТ:
- Почему важно исполнять обязанности в соответствии с рекомендациями ФАТФ
- Кто является субъектом ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Какие принципы антиотмывочной деятельности являются самыми важными
- Что делать, если компания оказалась вовлеченной в террористическую деятельность
- Какие меры борьбы являются наиболее эффективными и др.
Также в этом видео эксперт рассказывает громкую историю о том, как было вовлечено физическое лицо в незаконную деятельность, а также рассматривает другие ситуации. Переходите по ссылке.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!