Новости

Интервью с Натальей Эрфурт

В интервью Наталья Эрфурт раскрывает понятие "антиотмывочной деятельности", а также отвечает на основные вопросы ПОД/ФТ:
  1. Почему важно исполнять обязанности в соответствии с рекомендациями ФАТФ
  2. Кто является субъектом ПОД/ФТ/ФРОМУ
  3. Какие принципы антиотмывочной деятельности являются самыми важными
  4. Что делать, если компания оказалась вовлеченной в террористическую деятельность
  5. Какие меры борьбы являются наиболее эффективными и др.
Также в этом видео эксперт рассказывает громкую историю о том, как было вовлечено физическое лицо в незаконную деятельность, а также рассматривает другие ситуации. Переходите по ссылке.
Приятного просмотра!