финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Оставьте свой номер телефона
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Откликнуться на вакансию
Оставьте свои данные для обратной связи, а также загрузите резюме
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Программа обучения:
1
Международные стандарты ПОД/ФТ
2
Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы
3
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
4
Последние изменения в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ
5
Надзор в сфере ПОД/ФТ
6
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
7
Идентификация
8
Требования к разработке ПВК
9
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
10
Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
11
Система подготовки и обучения кадров организаций
1
Международные стандарты ПОД/ФТ
2
Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы
3
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
4
Последние изменения в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ
5
Надзор в сфере ПОД/ФТ
6
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
7
Идентификация
8
Требования к разработке ПВК
9
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
10
Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
11
Система подготовки и обучения кадров организаций
Как проходит обучение:
Как проходит обучение:
После выполнения всех формальностей мы направим ссылку на указанный Вами e-mail. Перейдите по ней и выполните действия для авторизации.
Обычно вебинар занимает 6-8 часов. Для Вашего удобства мы сделаем несколько коротких и один обеденный перерыв.
Во время вебинара спикер общается с Вами: обязательно задайте интересующие вопросы.
В завершение обучения пройдите тестирование и получите свидетельство установленного образца (электронное – на следующий день, оригинал - заказным письмом Почтой РФ в ближайшую среду, трек номер для отслеживания предоставляем)
Регистрация на вебинар. Обучение
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на вебинар. Повышение уровня знаний
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар. Участие в вебинаре без выдачи сертификата
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Оставьте Ваш отзыв об обучении. Для нас это важно
Оставьте Ваш отзыв об обучении. Для нас это важно
