ФАТФ обновила перечень юрисдикций высокого риска

В личные кабинеты участников оборота Росфинмониторинг направил уведомление о публикации нового Публичного заявления ФАТФ по итогам октябрьского пленума.

ФАТФ (Financial Action Task Force) — международная группа по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма — регулярно оценивает эффективность национальных систем ПОД/ФТ и публикует перечень юрисдикций, чьи режимы противодействия не соответствуют международным стандартам.

В заявлениях ФАТФ содержатся рекомендации государствам:

Ознакомиться с актуальными документами можно на сайте Росфинмониторинга:

 https://www.fedsfm.ru/documents/international-statements

Финконсалт напоминает: такие заявления ФАТФ — важный инструмент международного регулирования, напрямую влияющий на оценку рисков контрагентов и клиентов.

Мы отслеживаем все обновления и своевременно информируем бизнес о ключевых изменениях

Авторы:
Эрфурт Наталья — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, юрист в области международного права.
Волынкина Валерия —  специалист по нормативному анализу и применению ИИ в правовой аналитике.