Федеральная пробирная палата разъяснила порядок отчётности комиссионеров в Росфинмониторинг

Федеральная пробирная палата ответила на запрос о порядке передачи сведений в Росфинмониторинг комиссионерами, работающими с драгоценными металлами и камнями. Вопрос заключался в том, можно ли передавать только сведения о денежных расчётах, не фиксируя факт передачи товара.

Ответ: да, можно, НО только при соблюдении определённых условий.

Кто и как должен передавать сведения?

В соответствии с разъяснениями Федеральной пробирной палаты:

Если комиссионер сам ведёт учёт в ГИИС ДМДК и своевременно вносит данные о движении товара, то в Росфинмониторинг можно передавать только сведения о денежных операциях.

Если же учёт в ГИИС ведёт не комиссионер, а комитент, то необходимо передавать полные данные – как о денежных расчётах, так и о движении товара.

Таким образом, если комиссионер выполняет все обязательства по учёту ювелирных изделий в ГИИС ДМДК, он может воспользоваться упрощённым порядком отчётности и передавать в Росфинмониторинг только данные о платежах.

Какие риски возникают при нарушении этого порядка?

Если учёт в ГИИС ДМДК ведётся некорректно или с нарушениями, то упрощённый порядок не применяется, и организация обязана передавать в Росфинмониторинг полную информацию об операциях.

Несоблюдение этого требования может привести к:

Федеральная пробирная палата подтвердила, что комиссионеры могут передавать в Росфинмониторинг только сведения о денежных расчётах, но только если они самостоятельно ведут учёт в ГИИС ДМДК.

Если этот учёт ведёт не комиссионер, а комитент, то необходимо передавать полные сведения об операциях с драгоценными металлами и камнями.

Что делать ювелирным компаниям?

Важно! Ошибки в отчётности могут привести к санкциям и проблемам с контролирующими органами. Если вам нужна помощь в настройке учёта в ГИИС ДМДК и подготовке отчётности для Росфинмониторинга, обратитесь к экспертам.