Контроль за инвестициями: Росфинмониторинг расширяет перечень «прозрачных» сделок

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила изменения в ведомственный приказ № 333. Теперь под усиленный контроль регулятора и нотариата подпадут договоры инвестиционного товарищества.

Что изменилось?

Согласно проекту приказа, ведомство дополняет перечень сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В обновленный список включен новый пункт:

Договор инвестиционного товарищества, а также соглашения о присоединении к нему.

Ранее приказ № 333, зарегистрированный в Минюсте 17 января 2025 года, уже определил круг операций, требующих особого внимания при нотариальном удостоверении. Текущая правка закрывает нишу коллективных инвестиций, которые ранее могли использоваться в серых схемах из-за своей специфической юридической формы.

Почему это важно для бизнеса

Договор инвестиционного товарищества (ДИТ) — популярный инструмент для венчурных инвестиций и создания пулов частных инвесторов без образования юридического лица.

Основные последствия нововведения:

Мнение экспертов

Включение ДИТ в периметр контроля Росфинмониторинга — логичный шаг в рамках реализации политики «обеления» рынка капиталов. Поскольку инвестиционные товарищества оперируют значительными финансовыми потоками, регулятор стремится исключить возможность легализации доходов через механизмы коллективного инвестирования.

«Это решение фактически приравнивает инвестиционные товарищества к классическим сделкам с недвижимостью или долями в ООО с точки зрения прозрачности», — отмечают аналитики в сфере комплаенс.

Справка: Приказ подписан директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и вступает в силу после официального опубликования.

Авторы:
Эрфурт Наталья — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, юрист в области международного права.
Волынкина Валерия —  специалист по нормативному анализу и применению ИИ в правовой аналитике.