финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Оставьте свой номер телефона
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Откликнуться на вакансию
Оставьте свои данные для обратной связи, а также загрузите резюме
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Аудит ПВК
Внутренний контроль лизинговые компании должны организовывать так же. как и остальные субъекты 115-ФЗ.
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ ответственное мероприятие для должностного лица, которое должно обладать знаниями в области антиотмывочного законодательства, а также постоянно следить за актуальность правил внутреннего контроля.
Наша организация специализируется на разработке документов в целях ПОД/ФТ более 7 лет, кроме того мы пристально следим за изменениями в законодательстве, и оперативно вносим изменения в структурные документы наших клиентов.
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ ответственное мероприятие для должностного лица, которое должно обладать знаниями в области антиотмывочного законодательства, а также постоянно следить за актуальность правил внутреннего контроля.
Наша организация специализируется на разработке документов в целях ПОД/ФТ более 7 лет, кроме того мы пристально следим за изменениями в законодательстве, и оперативно вносим изменения в структурные документы наших клиентов.
Стоимость
6 300 р.
*Аудит правил внутреннего контроля - 3 000 р.
Внутренний контроль лизинговые компании должны организовывать так же. как и остальные субъекты 115-ФЗ.
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ ответственное мероприятие для должностного лица, которое должно обладать знаниями в области антиотмывочного законодательства, а также постоянно следить за актуальность правил внутреннего контроля.
Наша организация специализируется на разработке документов в целях ПОД/ФТ более 7 лет, кроме того мы пристально следим за изменениями в законодательстве, и оперативно вносим изменения в структурные документы наших клиентов.
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ ответственное мероприятие для должностного лица, которое должно обладать знаниями в области антиотмывочного законодательства, а также постоянно следить за актуальность правил внутреннего контроля.
Наша организация специализируется на разработке документов в целях ПОД/ФТ более 7 лет, кроме того мы пристально следим за изменениями в законодательстве, и оперативно вносим изменения в структурные документы наших клиентов.
Стоимость
6 300 р.
*Аудит правил внутреннего контроля - 3 000 р.
Заказ услуги
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности