Наша компания занимается обучением ответственных лиц от организаций, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства.
3 и 17 апреля в 10.00 по МСК
Бесплатная консультация – отличное решение!
Поможем разобраться в ключевых требованиях и определить необходимый пакет документов для соблюдения требований законодательства.
Финконсалт – профессиональный партнер бизнеса в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах взаимодействия с Росфинмониторингом, ГИИС ДМДК и надзорными органами, помогая компаниям соответствовать 115-ФЗ.
Сегодня более 2000 компаний доверяют нам ведение документации, составление отчетности и получение лицензий, что позволяет им работать законно и избегать штрафов.
Мы работаем дистанционно по всей России, обеспечивая поддержку организации и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора, риелторских агентств, ломбардов, лизинговых компаний и других организаций, подпадающих под требования 115-ФЗ.
Коммерческий директор
ООО "ТЕСТ"
В марте 2025 года Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы проект закона о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и закон о специальных экономических и принудительных мерах.
В последние месяцы участники рынка ДМДК всё чаще сообщают нам о плановых и внеплановых проверках со стороны Пробирной палаты.
ПодробнееИдентификация клиентов станет более строгой и детализированной. Кто обязан соблюдать новые правила? Что обязательно должно быть в анкете? Как подготовиться без штрафов и паники?
Подробнее
