Финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риэлторам
Работаем онлайн по всем региона России
8 (800) 550-39-12
Звонков бесплатный
Финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риэлторам
Работаем онлайн по всем региона России
8 (800) 550-39-12
Звонков бесплатный
Все отчеты в Личном кабинете Росфинмониторинга
для ювелиров и риелторов
Заявка
Персональный менеджер
Консультация по снижению оценки риска
Помощь в решение тех. проблем
Отчеты сданные в срок и без ошибок снижают уровень оценки риска в Личном кабинете,
что снижает вероятность внеплановой проверки и получения штрафа.
*Можно заказать как разовую услугу, так и годовой пакет, который сэкономит ваше время и деньги.
Квартальный отчет о проверке клиентов ФЭС
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг |
от 1650 ₽
Заявка
Полугодовой отчет о результатах внутреннего контроля ПОД/ФТ
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг |
сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений;
иные сведения.
от 1100 ₽
Заявка
Годовой отчет о рисках ОД/ФТ
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг |
перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);
обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;
описание применяемых мер по управлению рисками;
описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков;
иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.
от 1500 ₽
Заявка
Окажем услугу в течение 72 часов, либо в удобное для клиента время
Знаем все сроки отправки отчетов согласно законодательству
Работаем без ошибок и штрафов
Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем по требованиям
Диверсификация риска не отправки отчета. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить отчет
Конфиденциальность
Отчет в удобное для клиента время
Компания прошла проверку СОУТ
Опытный специалист компании Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.
Задать вопрос специалисту
КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.
КАК заказать услугу?
Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и уточнения данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты. Мы работаем системой электронного документооборота. По запросу высылаем оригиналы документов.
Какую ответственность несет ваша компания, в случае, если в сделанных вами документах окажется ошибка или они окажутся не полным, не актуальными, наложит штрафные санкции?
В случае ошибки в документах, то ответственность будет определяться следующими пунктами договора:
Каких клиентов считать в 3ФМ?
Клиентами считать всех заказчиков, в услугах которых использовался металл мастера.
В отношении кого должна проводиться проверка в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон № 115-ФЗ определяет клиента как физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
При этом проверке подлежат клиенты, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).
Если количество добавленного металла при выполнении услуги менее 1гр, считать ли клиентов для 3ФМ?
Можно не учитывать в качестве клиентов заказчиков, если добавка металла мастером при осуществлении работ составила менее 0,5гр.
Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг в случае невыявления клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?
В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны информировать уполномоченный орган о результатах проверки.
При этом указанная информация представляется независимо от выявления или не выявления в результате проведенной проверки клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но не применялись.
Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в случае, если в проверяемом периоде организацией или индивидуальным предпринимателем деятельность не осуществлялась?
По нашему мнению, пока организация (ИП) является действующей(им) (не ликвидированы в установленном законодательством порядке), субъект обязан исполнять все требования Федерального закона № 115-ФЗ. При этом неосуществление деятельности не является основанием для неисполнения требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части представления информации о результатах проверки.
В этой связи, в случае временного неосуществления деятельности, проверка проводится в порядке, определенном ПВК организации (ИП). При формировании ФЭС 3-ФМ показатели формы будут иметь значение «0».
ФИНКОНСАЛТ
Профессиональная юридическая помощь
8 (800) 550-39-12
Заявка
ООО «Финконсалт»
ИНН/КПП: 3906360150/390601001 info@pvk-online.ru
© ПВК-Онлайн 2019
Политика конфиденциальности
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО "ЕВРОТРЕЙД" (ОГРН 1113926045573, ИНН 3906253743), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
УЛ. НОВЫЙ ВАЛ, Д. 24, 3, 236039 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
- Полное наименование организации;
- Сокращенное наименование организации;
- Должность руководителя;
- ФИО руководителя;
- Виды деятельности, зарегистрированные в Пробирном надзоре;
- Код региона;
- Юридический адрес;
- Почтовый адрес;
- ИНН;
- КПП;
- Учетный номер, присвоенный надзорным органом: РФМ, Пробирной палатой (при наличии);
- ФИО слушателя;
- ИНН слушателя;
- Должность слушателя;
- Является ли слушатель специальным должностным лицом;
- Электронная почта;
- Контактное лицо;
- Телефон.
- IP-адрес.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес info@fk39.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст
Не нашли то, что искали?
Закажите бесплатную консультацию юристов.
Просто оставьте свои контакты — мы перезвоним!