Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риэлторам

Работаем онлайн по всем региона России

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Все отчеты в Личном кабинете Росфинмониторинга

для ювелиров и риелторов

Персональный менеджер

Консультация по снижению оценки риска

Помощь в решение тех. проблем  


Работа с отчетами

Отчеты сданные в срок и без ошибок снижают уровень оценки риска в Личном кабинете,

 что снижает вероятность внеплановой проверки и получения  штрафа.

*Можно заказать как разовую услугу, так и годовой пакет, который сэкономит ваше время и деньги.

Квартальный отчет о проверке клиентов ФЭС

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг 

  • сведения о результатах проверки клиентов по перечням лиц причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ


от 1650 ₽

Полугодовой отчет о результатах внутреннего контроля ПОД/ФТ 

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг 


  • сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ ;
  • Правила внутреннего контроля и иные организационно-распорядительные документы, принятые в целях организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений;

  • иные сведения.


от 1100 ₽

Годовой отчет о рисках ОД/ФТ 

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг


  • перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);

  • обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;

  • описание применяемых мер по управлению рисками;

  • описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков;

  • иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.


от 1500 ₽

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Окажем услугу в течение 72 часов, либо в удобное для клиента время

Знаем все сроки отправки отчетов согласно законодательству

Работаем без ошибок и штрафов

Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем по требованиям

Диверсификация риска не отправки отчета. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить отчет

Конфиденциальность


Отчет в удобное для клиента время


Компания прошла проверку СОУТ


Опытный специалист компании  Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

Популярные вопросы

КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?

Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

КАК заказать услугу?

Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету.  С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и уточнения данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты. Мы работаем системой электронного документооборота. По запросу высылаем оригиналы документов.

Какую ответственность несет ваша компания, в случае, если в сделанных вами документах окажется ошибка или они окажутся не полным, не актуальными, наложит штрафные санкции?

В случае ошибки в документах, то ответственность будет определяться следующими пунктами договора:


  • стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.
  • в целях определения ответственности по настоящему договору, стороны признают тот факт, что деятельность Заказчика, как и всякая предпринимательская деятельность, основана на риске. В этой связи, стороны согласились считать ответственность Исполнителя по настоящему договору ограниченной. Размер ответственности Исполнителя не может превышать сумму полученных средств от Заказчика.
  • исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком в части оказанных услуг.
  • исполнитель не несет ответственность за неисполнение Заказчиком законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.


Каких клиентов считать в 3ФМ?


Клиентами считать всех заказчиков, в услугах которых использовался металл мастера.


В отношении кого должна проводиться проверка в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?


В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон № 115-ФЗ определяет клиента как физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

При этом проверке подлежат клиенты, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).


Если количество добавленного металла при выполнении услуги менее 1гр, считать ли клиентов для 3ФМ?


Можно не учитывать в качестве клиентов заказчиков, если добавка металла мастером при осуществлении работ составила менее 0,5гр.


Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг в случае невыявления клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?


В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны информировать уполномоченный орган о результатах проверки.

При этом указанная информация представляется независимо от выявления или не выявления в результате проведенной проверки клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но не применялись.


Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в случае, если в проверяемом периоде организацией или индивидуальным предпринимателем деятельность не осуществлялась?


По нашему мнению, пока организация (ИП) является действующей(им) (не ликвидированы в установленном законодательством порядке), субъект обязан исполнять все требования Федерального закона № 115-ФЗ. При этом неосуществление деятельности не является основанием для неисполнения требований законодательства в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части представления информации о результатах проверки.

В этой связи, в случае временного неосуществления деятельности, проверка проводится в порядке, определенном ПВК организации (ИП). При формировании ФЭС 3-ФМ показатели формы будут иметь значение «0».


ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru 

 © ПВК-Онлайн 2019