Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риелторам

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Абонентское обслуживание ювелиров и риелторов по ПОД/ФТ(115 ФЗ)

более 5 лет на рынке

более 400 успешных проверок

55 000 созданных документов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Абонентское обслуживание ювелирного и риелтерского бизнеса

Все документы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обновление и актуализация документов

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

от 900₽ /мес.

Разработка ПВК 

Приложения к ПВК

Правила внутреннего контроля

3300

Идентификация клиента и контрагента

Проверка лица по всем необходимым базам

Составление анкеты в соответствии с вашими ПВК

Проверка иностранных лиц по базам более 30 стран

Проверка по судебным делам

от 500

 Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Специализированное обучение для ювелиров и риелторов

Выдаём свидетельство, зарегистрированное в реестре Росфинмониторинга

Список документов, необходимых для организации ПОД/ФТ/ФРОМУ

3000₽

Работа с Пробирной палатой, Росфинмониторингом и ГИИС ДМДК

Персональный менеджер

Консультация по работе с личным кабинетом Росфинмониторинга и ГИИС ДМДК

Консультация по возникающим вопросам

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

от 600

Оформление электронно-цифровой подписи 

Оформляем ЭЦП для ГИИС ДМДК 

Срок изготовления 24 часа

Персональный менеджер

Конфиденциальность

от 3500

Работа с отчетами

Персональный менеджер

Консультация по отправке любого отчета в Личном кабинете Росфинмониторинга

Возможность приобретения разовой услуги или годового пакета

от 1650₽

 Операции по хранению и учету драг. камней и металлов

Все журналы учета

Порядок заполнения формы 2-ДМ

Все приложения и квитанции по 41-ФЗ

Новым абонентам годового обслуживания скидка на Инструкцию по УХ -50%

5500

Подготовка к проверке

Персональный менеджер

Восстановление документов за проверяемый период

Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов

Бесплатное обучение ПОД/ФТ одного сотрудника с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА 

16500₽

Опытный специалист компании  Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

ФИНКОНСАЛТ


Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риелторов.

Помогаем оптимизировать работу с документацией.

 Мы работаем онлайн во всех регионах России.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Учитываем специфику организации

Работаем без ошибок и штрафов

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем по требованиям

Диверсификация риска не отправки документов в надзорные органы. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить отчет

Конфиденциальность


Документы за 72 часа


Несем материальную ответственность


Нам доверяют

 "Мастерские Юрия Федорова" 

ООО «Тимофеевъ» - это мир обручальных колец

Популярные вопросы

КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?

Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

КАК заказать услугу?

Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету.  С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и уточнения данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты. Мы работаем системой электронного документооборота. По запросу высылаем оригиналы документов.  

Что такое ПВК?

Правила внутреннего контроля — это документ, который оформлен на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации, а так же устанавливает обязанности и порядок действий руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работников организации, индивидуального предпринимателя в целях осуществления внутреннего контроля и определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.


Какие могут быть штрафы за отсутствие пвк?

ч.1. ст.15.27 КоАП РФ: Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков влекут:


  • предупреждение 
  • штраф от 10 000 до 30 000 для должностных лиц
  • штраф от 50 000 до 100 000 для  юридических лиц


ч.2. ст.15.27 КоАП РФ: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи влекут:


  • штраф от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц 
  • штраф  от 200 000 до 400 000 тысяч рублей для юридических лиц  
  • или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток


Как пройти обучение?

Обучение проходит в формате вебинара. Вы можете поучаствовать из любой точки страны, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер.  Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется менеджер.

КАКое свидетельсво выдают после обучения по под/фт/Фрому?

Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве  №157-2021 от 11 января 2021 г.

Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.

ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru  

 © ПВК-Онлайн 2019