';

  Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риэлторам

Работаем онлайн по всем региона России

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Наша компания занимается обучением ответственных лиц от организаций, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства.

В частности - мы работаем с ювелирным бизнесом и риелторами.

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Прохождение целевого инструктажа и теста является обязательным для ответственных или специальных должностных лиц.

Отсутствие сертификата может повлечь за собой  многочисленные штрафы, вплоть до приостановления деятельности.

СВИДЕТЕЛЬСТВО, зарегистрированный в реестре Росфинмониторинга

ТЕСТИРОВАНИЕ,  проверка знаний

Перечень документов  необходимых для организации ПОД/ФТ

ОНЛАЙН формат обучения

3000


Подать заявку на обучение

СЕМИНАР ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №41-ФЗ 

ТЕМА: "Порядок приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"

В рамках онлайн-семинара вы узнаете:

Об изготовление изделий по заказам населения. Изготовление изделий на предприятии. Розничная/оптовая/комиссионная торговля. Интернет-торговля. Ломбард. Скупка.

О требованиях по учету и хранению ДМ и ДК. Нормативные документы, регламентирующие операции с ДМ и ДК. Административная ответственность.

Особенности розничной/комиссионной торговли. Скупка ювелирных изделий и лома таких изделий. 

О статистической отчетности. Инвентаризации. Хранение. Весовом хозяйстве.

от 5000


Опытный специалист компании  Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

ФИНКОНСАЛТ


Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелирного и риэлторского бизнеса. 

Помогаем оптимизировать работу с документацией.

 Мы работаем онлайн во всех регионах России.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Учитываем специфику организации

Работаем без ошибок и штрафов

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем по требованиям

Диверсификация риска не отправки документов в надзорные органы. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить отчет

Конфиденциальность


Документы за 72 часа


Несем материальную ответственность


Популярные вопросы

КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?

Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

Кому нужно проходить обучение?

 Обучение необходимо проходить организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,  таким как:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • операторы инвестиционных платформ;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • операторы финансовых платформ;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
  • организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

что будет если не пройти целевой инструктаж?

Прохождение целевого инструктажа и теста является обязательным для ответственных или специальных должностных лиц. Также обязательно иметь сертификат, подтверждающий, что данный сотрудник прошел обучение. Отсутствие сертификата может повлечь за собой  многочисленные штрафы, вплоть до приостановления деятельности.

Как пройти обучение?

Обучение проходит в формате вебинара. Вы можете поучаствовать из любой точки страны, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер.  Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется менеджер.

КАкое свидетельво выдают после обучения по под/фт?

Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве  №157-2021 от 11 января 2021 г.

Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.

КАКой сертификат выдают после семинара по 41 ФЗ ?

По окончании обучения вы получите сертификат о прохождении обучения о соблюдении федерального закона №41-ФЗ  "О порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них".


Кто проводит обучение?

Обучение проводит лектор с опытом работы в Пробирной Палате Ткаченко Владимир. 


ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь


Подготавливаем отчеты для Росфинмониторинга и Пробирного надзора, оказываем полное юридическое сопровождение при проверке. Также занимаемся документальным ведением бизнеса и консультируем по работе с надзорными органами.

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru   

 © ПВК-Онлайн 2019