';

  Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риелторам

Работаем онлайн по всем регионам России

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Наша компания занимается обучением ответственных лиц от организаций, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства.

В частности - мы работаем с ювелирами и риелторами.

9 декабря в 10.00 по МСК

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Прохождение целевого инструктажа и теста является обязательным для ответственных или специальных должностных лиц.

Отсутствие сертификата может повлечь за собой  многочисленные штрафы, вплоть до приостановления деятельности.

СВИДЕТЕЛЬСТВО, зарегистрированное в реестре Росфинмониторинга

ТЕСТИРОВАНИЕ,  проверка знаний

Перечень документов  необходимых для организации ПОД/ФТ/ФРОМУ

ОНЛАЙН формат обучения

Подать заявку на обучение 

9 декабря в 10.00 по МСК

С выдачей сертификата о прохождение обучения по 

ПОД/ФТ/ФТРОМУ


Повышение уровня знаний 

ПОД/ФТ/ФТРОМУ

Стать слушателем без сертификата  

Наши преподаватели

Наталья Эрфурт

Специалист по ПОД/ФТ, юрист в области международного права, с академической степенью в области гражданского, административного, финансового права, автор научных статей НИИ правовой политики и конституционного законодательства «Актуальные проблемы государства и права», КазУЭФиМТ «Тенденции и приоритеты современного права и экономики»

СЕМИНАР ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №41-ФЗ 

ТЕМА: "“Порядок учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них, а также
ведение отчетности организациями и ИП”"

В рамках  семинара будут рассмотрены такие вопросы, как новая система маркировки, регистрация ЛК, особенности учета и хранения ДМДК, ювелирных изделий и часов, обзор нормативной базы, практические вопросы.

В рамках онлайн-семинара вы узнаете:

Особенности реализации ювелирных часов

Обзор нормативно - правовых документов, регламентирующих основы обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Особенности разработки инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них; и ведения отчетности организациями и ИП.

Особенности розничной/комиссионной торговли. Скупка ювелирных изделий и лома таких изделий. 

Порядок осуществления государственного пробирного надзора.

Порядок постановки на специальный учет организаций, осуществляющих операции с ДМ, ДК и ЮИ.

Правила регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков

Порядок проведения инвентаризации драгоценных металлов, камней и изделий из них.

Организация хранения драгоценных металлов и изделий из них.

Ключевые моменты импорта и экспорта

Сроки внедрения ГИИС ДМДК (маркировка)

Обзор системы ГИИС ДМДК (маркировки)

от 5000


ФИНКОНСАЛТ


Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риелторов.

Помогаем оптимизировать работу с документацией.

 Мы работаем онлайн во всех регионах России.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Учитываем специфику организации

Работаем без ошибок и штрафов

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем по требованиям

Диверсификация риска не отправки документов в надзорные органы. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить отчет

Конфиденциальность


Документы за 72 часа


Несем материальную ответственность


Опытный специалист компании  Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

Популярные вопросы

КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?

Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

Кому нужно проходить обучение?

 Обучение необходимо проходить организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,  таким как:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • операторы инвестиционных платформ;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • операторы финансовых платформ;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
  • организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

что будет если не пройти целевой инструктаж?

Прохождение целевого инструктажа и теста является обязательным для ответственных или специальных должностных лиц. Также обязательно иметь сертификат, подтверждающий, что данный сотрудник прошел обучение. 

Как пройти обучение?

Обучение проходит в формате вебинара. Вы можете поучаствовать из любой точки страны, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер.  Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется менеджер.

КАкое свидетельво выдают после обучения по под/фт?

Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве  №157-2021 от 11 января 2021 г.

Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.

КАКое свидетельсво выдают после семинара по 41 ФЗ ?

По окончании обучения вы получите свидетельсво о прохождении обучения о соблюдении федерального закона №41-ФЗ  "О порядке приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них".


Кто проводит обучение по под/ФТ/ФРОМУ?

Обучение проводит лектор с опытом работы в Пробирной Палате Ткаченко Владимир. 


ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь


Готовим отчеты для Росфинмониторинга и Пробирного надзора, оказываем полное юридическое сопровождение при проверке. Также занимаемся документальным ведением бизнеса и консультируем по работе с надзорными органами.

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru   

 © ПВК-Онлайн 2019